Fausto Martin De Sanctis
Juez Federal en el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región y escritor. Ha sido Fiscal del Municipio de São Paulo, del Estado de São Paulo y Juez de Derecho en São Paulo. Tiene un doctorado en Derecho Penal por la USP y es especialista en Proceso Civil por la UnB.
Luis Ramiro
CEO de Outsourcing y Director Ejecutivo de Gobierno en AML Group. Experto con más de 22 años de experiencia en posiciones de liderazgo en el campo de cumplimiento normativo, y en la implementación y gestión de programas de PLD-FTP en grandes empresas.
Adilson Augusto Lobato
Director de AML Outsourcing, con 33 años de experiencia en el mercado financiero, incluyendo 10 años en las áreas de ALA-CFT y Anticorrupción. Ha trabajado en la Comisión de PLD de Febraban, en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero, y presidió el Consejo Consultivo de la Alianza por la Integridad en Brasil.
Gustavo Dias
Analista Técnico en SUSEP desde 2002, desempeñándose como experto en Prevención del Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo en la Oficina de Estudios y Relaciones Institucionales de SUSEP. También representa a Brasil en ENCCLA y en el GAFI.
Gerson Romantini
Jefe de División en el Banco Central de Brasil, es responsable de la supervisión de PLD/CFT de grandes bancos y bancos especializados en cambio. Ha estado trabajando por más de 20 años en el área de supervisión de instituciones financieras. Es doctor y magíster en Economía por la Unicamp.
Maíra Martella
Directora de Asesoría Financiera en Deloitte, especializada en la práctica de Forensic & Disputes y liderando el equipo de Financial Crime. Con 20 años de experiencia en el mercado financiero en Brasil, África, Inglaterra y EE. UU., ha trabajado en áreas de compliance, fraude y prevención de lavado de dinero.
Luciano Lourenço
Socio del área de Risk Advisory de Deloitte. Cuenta con más de 21 años de experiencia prestando servicios a clientes del sector de instituciones financieras, en temas relacionados con la gobernanza, riesgos, controles internos, cumplimiento y auditoría interna.
Henriete Sartori Bernabé
Vicepresidenta de Riesgos de Caixa Econômica Federal desde marzo de 2023, y empleada de la institución durante más de 24 años. Graduada en Ciencias Económicas, posee un MBA en Finanzas, Control y Estrategia de Inversiones y Financiamientos.
Bernardo Mota
Presidente del IPLD, Especialista en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental e integrante de la Comisión General de Loterías del Ministerio de Hacienda de Brasil. Fue el ex Coordinador General de Articulación Institucional de COAF y actuó como jefe de la delegación brasileña ante el GAFI y el GAFILAT.
Rashmi Singh
Profesora permanente del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la PUC Minas. Cofundadora y codirectora de la red de investigación sobre Terrorismo, Radicalización y Crimen Transnacional (TRAC). Doctora en Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science (LSE).