Fausto Martin De Sanctis

Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região e escritor. Foi Procurador do Município de São Paulo, do Estado de São Paulo, e Juiz de Direito em São Paulo.  Doutor em Direito Penal pela USP e Especialista em Processo Civil pela UnB. 

Luis Ramiro

CEO da Outsourcing e Diretor Executivo de Governança da AML Group. Especialista com mais de 22 anos de experiência em posições de liderança na área de compliance, e na implementação e gestão de programas de PLD-FTP em grandes empresas. 

Adilson Augusto Lobato

Diretor da AML Outsourcing, com 33 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 anos nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Atuou na Comissão de PLD da Febraban, na Estratégia Nacional de Combate Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e presidiu o Conselho Consultivo da Alliance for Integrity no Brasil.

Gustavo Dias

Analista Técnico da SUSEP desde 2002, servindo como especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo na Assessoria de Estudos e Relações Institucionais da SUSEP. Atua também como representante do Brasil na ENCCLA e no GAFI.

Gerson Romantini

Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão de PLD/FT de grandes bancos e de bancos especializados em câmbio. Atua há mais de 20 anos na área de supervisão de instituições financeiras. Doutor e Mestre em Economia pela Unicamp.

Maíra Martella

Diretora da área de Financial Advisory da Deloitte, com foco na prática de Forensic & Disputes, a frente de Financial Crime. Possui 20 anos de experiência no mercado financeiro no Brasil, África, Inglaterra e EUA, tendo atuado nas áreas de Compliance, Fraude e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. 

Luciano Lourenço

Sócio da área de Risk Advisory da Deloitte. Possui mais de 21 anos de experiência na prestação de serviços à clientes de instituições financeiras, em temas relacionados à governança, riscos, controles internos, compliance e auditoria interna.

Henriete Sartori Bernabé

Vice-Presidente de Riscos da Caixa Econômica Federal desde março de 2023, e servidora da instituição há mais de 24 anos. Graduada em Ciências Econômicas, possui MBA em Finanças, Controladoria e Estratégia de Investimentos e Financiamentos. 

Bernardo Mota

Presidente do IPLD, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e integrante da Comissão Geral de Loterias do Ministério da Fazenda. Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF, tendo atuado como chefe da delegação brasileira no GAFI e GAFILAT.

Rashmi Singh

Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Co-fundadora e co-diretora da rede de pesquisa sobre Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional (TRAC). Doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science (LSE).