![Diretor da AML Outsourcing, com 33 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 anos nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Atuou na Comissão de PLD da Febraban, na Estratégia Nacional de Combate Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e presidiu o Conselho Consultivo da Alliance for Integrity no Brasil. Diretor da AML Outsourcing, com 33 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 anos nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Atuou na Comissão de PLD da Febraban, na Estratégia Nacional de Combate Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e presidiu o Conselho Consultivo da Alliance for Integrity no Brasil.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/46-155x300.png)
Adilson Augusto Lobato
Diretor da AML Outsourcing
Diretor da AML Outsourcing, com 33 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 anos nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Atuou na Comissão de PLD da Febraban, na Estratégia Nacional de Combate Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e presidiu o Conselho Consultivo da Alliance for Integrity no Brasil.
![André Eduardo Demarco, administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atualmente é o CEO e Diretor de Autorregulação da BSM, responsável pela condução dos trabalhos das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de […] André Eduardo Demarco, administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atualmente é o CEO e Diretor de Autorregulação da BSM, responsável pela condução dos trabalhos das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de […]](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/34-155x300.png)
André Eduardo Demarco
Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados
André Eduardo Demarco, administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atualmente é o CEO e Diretor de Autorregulação da BSM, responsável pela condução dos trabalhos das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de mercados da B3.
![Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, e servidor do Banco Central há mais de 30 anos. Trabalhou nas áreas de capitais estrangeiros, monitoramento do mercado de câmbio e, desde 2000, atua na área de PLD-FT. Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, e servidor do Banco Central há mais de 30 anos. Trabalhou nas áreas de capitais estrangeiros, monitoramento do mercado de câmbio e, desde 2000, atua na área de PLD-FT.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/IPLD_antonio-1-171x300.png)
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil
Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, e servidor do Banco Central há mais de 30 anos. Trabalhou nas áreas de capitais estrangeiros, monitoramento do mercado de câmbio e, desde 2000, atua na área de PLD-FT.
![Analista Sênior da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional. Trabalhou por nove anos no The International Institute for Strategic Studies (IISS) e aconselhou a OTAN no desenvolvimento de uma doutrina fundamental sobre a guerra urbana. Analista Sênior da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional. Trabalhou por nove anos no The International Institute for Strategic Studies (IISS) e aconselhou a OTAN no desenvolvimento de uma doutrina fundamental sobre a guerra urbana.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/32-155x300.png)
Antonio Sampaio
Especialista da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional
Analista Sênior da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional. Trabalhou por nove anos no The International Institute for Strategic Studies (IISS) e aconselhou a OTAN no desenvolvimento de uma doutrina fundamental sobre a guerra urbana.
![Presidente do IPLD, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e integrante da Comissão Geral de Loterias do Ministério da Fazenda. Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF, tendo atuado como chefe da delegação brasileira no GAFI e GAFILAT. Presidente do IPLD, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e integrante da Comissão Geral de Loterias do Ministério da Fazenda. Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF, tendo atuado como chefe da delegação brasileira no GAFI e GAFILAT.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/30-1-155x300.png)
Bernardo Mota
Presidente do IPLD
Presidente do IPLD, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e integrante da Comissão Geral de Loterias do Ministério da Fazenda. Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF, tendo atuado como chefe da delegação brasileira no GAFI e GAFILAT.
![Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Advogada da União, trabalhou na Secretaria Nacional de Justiça e foi chefe de gabinete da Presidência do STF. Doutora e Mestre em Direito Processual pela USP. Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Advogada da União, trabalhou na Secretaria Nacional de Justiça e foi chefe de gabinete da Presidência do STF. Doutora e Mestre em Direito Processual pela USP.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/31-155x300.png)
Carolina Yumi
Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)
Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Advogada da União, trabalhou na Secretaria Nacional de Justiça e foi chefe de gabinete da Presidência do STF. Doutora e Mestre em Direito Processual pela USP.
![Coordenadora de Compliance e Ouvidoria do Vasco da Gama. Advogada formada pela UERJ e Executiva de Futebol pela CBF Academy. Certificada pela Associação Brasileira de Ouvidores. Coordenadora de Compliance e Ouvidoria do Vasco da Gama. Advogada formada pela UERJ e Executiva de Futebol pela CBF Academy. Certificada pela Associação Brasileira de Ouvidores.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/29-155x300.png)
Clarissa Arteiro
Coordenadora de Compliance e Ouvidoria do Vasco da Gama SAF
Coordenadora de Compliance e Ouvidoria do Vasco da Gama. Advogada formada pela UERJ e Executiva de Futebol pela CBF Academy. Certificada pela Associação Brasileira de Ouvidores.
![Gerente de Projetos, Comunicação e Administração da United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS). Mestre em Gestão Esportiva pela International Academy of Sport Science and Technology (EPFL e University of Lausanne, Suíça). Gerente de Projetos, Comunicação e Administração da United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS). Mestre em Gestão Esportiva pela International Academy of Sport Science and Technology (EPFL e University of Lausanne, Suíça).](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/5-155x300.png)
Cristina Swan
Gerente de Projetos da United Lotteries for Integrity in Sports
Gerente de Projetos, Comunicação e Administração da United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS). Mestre em Gestão Esportiva pela International Academy of Sport Science and Technology (EPFL e University of Lausanne, Suíça).
![Doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas e Mestre em Ciência Política pela Universidade de Masaryk, República Tcheca. Coordenadora da Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Especialista em Rússia. Doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas e Mestre em Ciência Política pela Universidade de Masaryk, República Tcheca. Coordenadora da Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Especialista em Rússia.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/28-155x300.png)
Daniela Secches
Professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas
Doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas e Mestre em Ciência Política pela Universidade de Masaryk, República Tcheca. Coordenadora da Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Especialista em Rússia.
![Ex-diplomata dos EUA e Oficial de Segurança Nacional. Presidente do Grupo de Especialistas em Comércio Anti-Ilícito (AIT) da OCDE. CEO da Luna Global Networks & Convergence Strategies. Ex-diplomata dos EUA e Oficial de Segurança Nacional. Presidente do Grupo de Especialistas em Comércio Anti-Ilícito (AIT) da OCDE. CEO da Luna Global Networks & Convergence Strategies.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/DAVID-171x300.jpg)
David Luna
Presidente do Grupo de Especialistas em Comércio Anti - Ilícito da OCDE
Ex-diplomata dos EUA e Oficial de Segurança Nacional. Presidente do Grupo de Especialistas em Comércio Anti-Ilícito (AIT) da OCDE. CEO da Luna Global Networks & Convergence Strategies.
![Vice-Presidente do GAFI 2021-2023 e Diretora Geral do Ministério de Finanças e Crédito Público do México. Em 2016, foi designada pelo Governo Mexicano como Coordenadora do Processo Mexicano de Avaliação Mútua pelo GAFI – em colaboração com o FMI. Vice-Presidente do GAFI 2021-2023 e Diretora Geral do Ministério de Finanças e Crédito Público do México. Em 2016, foi designada pelo Governo Mexicano como Coordenadora do Processo Mexicano de Avaliação Mútua pelo GAFI – em colaboração com o FMI.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/26-155x300.png)
Elisa de Anda Madrazo
Vice-Presidente do GAFI
Vice-Presidente do GAFI 2021-2023 e Diretora Geral do Ministério de Finanças e Crédito Público do México. Em 2016, foi designada pelo Governo Mexicano como Coordenadora do Processo Mexicano de Avaliação Mútua pelo GAFI – em colaboração com o FMI.
![Responsável pela definição de estratégias de negócios e desenvolvimento de mercado para as soluções de Financial Crime Compliance da LexisNexis Risk Solutions. Também fornece consultoria especializada em plataformas e tecnologias focadas na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Suborno e Corrupção para o mercado Latino Americano. Responsável pela definição de estratégias de negócios e desenvolvimento de mercado para as soluções de Financial Crime Compliance da LexisNexis Risk Solutions. Também fornece consultoria especializada em plataformas e tecnologias focadas na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Suborno e Corrupção para o mercado Latino Americano.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/25-155x300.png)
Eloise Faria
Gerente de Planejamento de Mercado na LexisNexis Risk Solutions
Responsável pela definição de estratégias de negócios e desenvolvimento de mercado para as soluções de Financial Crime Compliance da LexisNexis Risk Solutions. Também fornece consultoria especializada em plataformas e tecnologias focadas na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Suborno e Corrupção para o mercado Latino Americano.
![Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região e escritor. Foi Procurador do Município de São Paulo, do Estado de São Paulo, e Juiz de Direito em São Paulo. Doutor em Direito Penal pela USP e Especialista em Processo Civil pela UnB. Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região e escritor. Foi Procurador do Município de São Paulo, do Estado de São Paulo, e Juiz de Direito em São Paulo. Doutor em Direito Penal pela USP e Especialista em Processo Civil pela UnB.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/49-155x300.png)
Fausto Martin De Sanctis
Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal
Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região e escritor. Foi Procurador do Município de São Paulo, do Estado de São Paulo, e Juiz de Direito em São Paulo. Doutor em Direito Penal pela USP e Especialista em Processo Civil pela UnB.
![Advogado, Consultor de Compliance, Membro do Conselho de Ética da CBTri e Compliance Officer do Clube Atlético Mineiro. Foi Presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil e Subsecretário de Controle Interno e Auditoria de Vitória. Advogado, Consultor de Compliance, Membro do Conselho de Ética da CBTri e Compliance Officer do Clube Atlético Mineiro. Foi Presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil e Subsecretário de Controle Interno e Auditoria de Vitória.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/23-155x300.png)
Fernando Monfardini
Compliance Officer do Clube Atlético Mineiro
Advogado, Consultor de Compliance, Membro do Conselho de Ética da CBTri e Compliance Officer do Clube Atlético Mineiro. Foi Presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil e Subsecretário de Controle Interno e Auditoria de Vitória.
![Diretor de Marketing e Comunicação. Mais de 20 anos de experiência à frente de times de sucesso, nos segmentos de Marketing, Esportes, Streaming, Direitos de transmissão, Betting, Gaming, Digital, Startups, Eventos e Entretenimento. Diretor de Marketing e Comunicação. Mais de 20 anos de experiência à frente de times de sucesso, nos segmentos de Marketing, Esportes, Streaming, Direitos de transmissão, Betting, Gaming, Digital, Startups, Eventos e Entretenimento.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/22-155x300.png)
Frederico Motta
Diretor Geral da Play Anywhere, Inc
Diretor de Marketing e Comunicação. Mais de 20 anos de experiência à frente de times de sucesso, nos segmentos de Marketing, Esportes, Streaming, Direitos de transmissão, Betting, Gaming, Digital, Startups, Eventos e Entretenimento.
![Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão de PLD/FT de grandes bancos e de bancos especializados em câmbio. Atua há mais de 20 anos na área de supervisão de instituições financeiras. Doutor e Mestre em Economia pela Unicamp. Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão de PLD/FT de grandes bancos e de bancos especializados em câmbio. Atua há mais de 20 anos na área de supervisão de instituições financeiras. Doutor e Mestre em Economia pela Unicamp.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/Design-sem-nome-9-155x300.png)
Gerson Romantini
Chefe de Divisão de Supervisão de PLD-FT do Banco Central do Brasil
Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão de PLD/FT de grandes bancos e de bancos especializados em câmbio. Atua há mais de 20 anos na área de supervisão de instituições financeiras. Doutor e Mestre em Economia pela Unicamp.
![Gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção (CCA) da Transparência Internacional – Brasil e Consultor na Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas. Doutorando em Ciências Políticas no IESP-UERJ. Mestre em Direito Internacional (UERJ). Gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção (CCA) da Transparência Internacional – Brasil e Consultor na Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas. Doutorando em Ciências Políticas no IESP-UERJ. Mestre em Direito Internacional (UERJ).](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/guilherme-171x300.jpg)
Guilherme France
Gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil
Gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção (CCA) da Transparência Internacional – Brasil e Consultor na Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas. Doutorando em Ciências Políticas no IESP-UERJ. Mestre em Direito Internacional (UERJ).
![Analista Técnico da SUSEP desde 2002, servindo como especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo na Assessoria de Estudos e Relações Institucionais da SUSEP. Atua também como representante do Brasil na ENCCLA e no GAFI. Analista Técnico da SUSEP desde 2002, servindo como especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo na Assessoria de Estudos e Relações Institucionais da SUSEP. Atua também como representante do Brasil na ENCCLA e no GAFI.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/45-155x300.png)
Gustavo Dias
Analista Técnico da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
Analista Técnico da SUSEP desde 2002, servindo como especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo na Assessoria de Estudos e Relações Institucionais da SUSEP. Atua também como representante do Brasil na ENCCLA e no GAFI.
![Vice-Presidente de Riscos da Caixa Econômica Federal desde março de 2023, e servidora da instituição há mais de 24 anos. Graduada em Ciências Econômicas, possui MBA em Finanças, Controladoria e Estratégia de Investimentos e Financiamentos. Vice-Presidente de Riscos da Caixa Econômica Federal desde março de 2023, e servidora da instituição há mais de 24 anos. Graduada em Ciências Econômicas, possui MBA em Finanças, Controladoria e Estratégia de Investimentos e Financiamentos.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/19-155x300.png)
Henriete Sartori Bernabé
Vice-Presidente de Riscos da Caixa Econômica Federal
Vice-Presidente de Riscos da Caixa Econômica Federal desde março de 2023, e servidora da instituição há mais de 24 anos. Graduada em Ciências Econômicas, possui MBA em Finanças, Controladoria e Estratégia de Investimentos e Financiamentos.
![CEO da Ágama Business Training e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Doutor pela London School of Economics and Political Science (LSE), e membro da Comissão de Elaboração da CSA (Certification for Specialist in AML). CEO da Ágama Business Training e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Doutor pela London School of Economics and Political Science (LSE), e membro da Comissão de Elaboração da CSA (Certification for Specialist in AML).](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/17-155x300.png)
Jorge Lasmar
CEO da Ágama Business Training
CEO da Ágama Business Training e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Doutor pela London School of Economics and Political Science (LSE), e membro da Comissão de Elaboração da CSA (Certification for Specialist in AML).
![Vice-coordenador da Comissão de Finanças e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Mais de 30 anos de experiência em práticas de Auditoria e Consultoria de Negócios no Brasil. Vice-coordenador da Comissão de Finanças e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Mais de 30 anos de experiência em práticas de Auditoria e Consultoria de Negócios no Brasil.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/35-155x300.png)
Jorge Roberto Manoel
Vice-coordenador da Comissão de Finanças e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
Vice-coordenador da Comissão de Finanças e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Mais de 30 anos de experiência em práticas de Auditoria e Consultoria de Negócios no Brasil.
![Membro do Conselho Argentino de Relações Internacionais (CARI). Consultor do UNODC, FMI e do BID, na área da avaliação do risco sistémico de crimes financeiros. Atuou como Coordenador Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Ministério de Justiça e Direitos Humanos da Argentina. Membro do Conselho Argentino de Relações Internacionais (CARI). Consultor do UNODC, FMI e do BID, na área da avaliação do risco sistémico de crimes financeiros. Atuou como Coordenador Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Ministério de Justiça e Direitos Humanos da Argentina.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/16-155x300.png)
Juan Marteau
Diretor do Centro de Estudos sobre Segurança Hemisférica, Terrorismo e Crime Financeiro da Universidade de Buenos Aires
Membro do Conselho Argentino de Relações Internacionais (CARI). Consultor do UNODC, FMI e do BID, na área da avaliação do risco sistémico de crimes financeiros. Atuou como Coordenador Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Ministério de Justiça e Direitos Humanos da Argentina.
![Especialista na Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, onde conduz pesquisas sobre o crime organizado e corrupção na Ásia – Pacífico. Também trabalhou com o Observatório de Economias Ilícitas do GI – TOC no Sudeste da Europa. Especialista na Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, onde conduz pesquisas sobre o crime organizado e corrupção na Ásia – Pacífico. Também trabalhou com o Observatório de Economias Ilícitas do GI – TOC no Sudeste da Europa.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/15-155x300.png)
Kristina Amerhauser
Especialista da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional
Especialista na Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, onde conduz pesquisas sobre o crime organizado e corrupção na Ásia – Pacífico. Também trabalhou com o Observatório de Economias Ilícitas do GI – TOC no Sudeste da Europa.
![Sócio da área de Risk Advisory da Deloitte. Possui mais de 21 anos de experiência na prestação de serviços à clientes de instituições financeiras, em temas relacionados à governança, riscos, controles internos, compliance e auditoria interna. Sócio da área de Risk Advisory da Deloitte. Possui mais de 21 anos de experiência na prestação de serviços à clientes de instituições financeiras, em temas relacionados à governança, riscos, controles internos, compliance e auditoria interna.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/43-155x300.png)
Luciano Lourenço
Sócio da área de Risk Advisory da Deloitte
Sócio da área de Risk Advisory da Deloitte. Possui mais de 21 anos de experiência na prestação de serviços à clientes de instituições financeiras, em temas relacionados à governança, riscos, controles internos, compliance e auditoria interna.
![CEO da Outsourcing e Diretor Executivo de Governança da AML Group. Especialista com mais de 22 anos de experiência em posições de liderança na área de compliance, e na implementação e gestão de programas de PLD-FTP em grandes empresas. CEO da Outsourcing e Diretor Executivo de Governança da AML Group. Especialista com mais de 22 anos de experiência em posições de liderança na área de compliance, e na implementação e gestão de programas de PLD-FTP em grandes empresas.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/47-155x300.png)
Luis Ramiro
CEO da Outsourcing
CEO da Outsourcing e Diretor Executivo de Governança da AML Group. Especialista com mais de 22 anos de experiência em posições de liderança na área de compliance, e na implementação e gestão de programas de PLD-FTP em grandes empresas.
![Jornalista especializado em loterias e apostas, editor do BNLData, presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal (IJL), consultor técnico da Associação Brasileira de Loterias Estaduais (ABLE) e professor do curso de pós-graduação em Comunicação Empresarial da UCAM-RJ. Jornalista especializado em loterias e apostas, editor do BNLData, presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal (IJL), consultor técnico da Associação Brasileira de Loterias Estaduais (ABLE) e professor do curso de pós-graduação em Comunicação Empresarial da UCAM-RJ.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/12-155x300.png)
Magno José Santos de Souza
Presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal
Jornalista especializado em loterias e apostas, editor do BNLData, presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal (IJL), consultor técnico da Associação Brasileira de Loterias Estaduais (ABLE) e professor do curso de pós-graduação em Comunicação Empresarial da UCAM-RJ.
![Diretora da área de Financial Advisory da Deloitte, com foco na prática de Forensic & Disputes, a frente de Financial Crime. Possui 20 anos de experiência no mercado financeiro no Brasil, África, Inglaterra e EUA, tendo atuado nas áreas de Compliance, Fraude e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Diretora da área de Financial Advisory da Deloitte, com foco na prática de Forensic & Disputes, a frente de Financial Crime. Possui 20 anos de experiência no mercado financeiro no Brasil, África, Inglaterra e EUA, tendo atuado nas áreas de Compliance, Fraude e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/42-155x300.png)
Maíra Martella
Diretora de Financial Advisory da Deloitte
Diretora da área de Financial Advisory da Deloitte, com foco na prática de Forensic & Disputes, a frente de Financial Crime. Possui 20 anos de experiência no mercado financeiro no Brasil, África, Inglaterra e EUA, tendo atuado nas áreas de Compliance, Fraude e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
![Especialista Política e Pesquisadora em “Corrupt Money Flows” no Secretariado da Transparência Internacional em Berlim, liderando o trabalho da organização sobre fluxos financeiros ilícitos, combate à lavagem de dinheiro e transparência dos beneficiários finais. Especialista Política e Pesquisadora em “Corrupt Money Flows” no Secretariado da Transparência Internacional em Berlim, liderando o trabalho da organização sobre fluxos financeiros ilícitos, combate à lavagem de dinheiro e transparência dos beneficiários finais.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/10-155x300.png)
Maira Martini
Especialista da Transparência Internacional em Berlim
Especialista Política e Pesquisadora em “Corrupt Money Flows” no Secretariado da Transparência Internacional em Berlim, liderando o trabalho da organização sobre fluxos financeiros ilícitos, combate à lavagem de dinheiro e transparência dos beneficiários finais.
![Presidente do GAFI 2020-2022. Vice-diretor geral do Ministério de Finanças da Alemanha e representante da Alemanha nos conselhos do Banco de Desenvolvimento do Agronegócio e da Fundação para o Financiamento do Descarte de Resíduos Nucleares. Presidente do GAFI 2020-2022. Vice-diretor geral do Ministério de Finanças da Alemanha e representante da Alemanha nos conselhos do Banco de Desenvolvimento do Agronegócio e da Fundação para o Financiamento do Descarte de Resíduos Nucleares.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/11-155x300.png)
Marcus Pleyer
Presidente do GAFI 2020-2022
Presidente do GAFI 2020-2022. Vice-diretor geral do Ministério de Finanças da Alemanha e representante da Alemanha nos conselhos do Banco de Desenvolvimento do Agronegócio e da Fundação para o Financiamento do Descarte de Resíduos Nucleares.
![Responsável direto pelo Núcleo de PLD-FT da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI. Responsável direto pelo Núcleo de PLD-FT da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/37-155x300.png)
Marcus Vinicius de Carvalho
Responsável pelo Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral da CVM
Responsável direto pelo Núcleo de PLD-FT da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI.
![Compliance Officer do Club Athletico Paranaense. Advogada formada há 23 anos, com ampla experiência em gestão de Departamentos Jurídicos. Pós-graduação em Compliance, Governança Corporativa e Riscos pelo Instituto ARC, e em Gestão Empresarial pela FGV. Compliance Officer do Club Athletico Paranaense. Advogada formada há 23 anos, com ampla experiência em gestão de Departamentos Jurídicos. Pós-graduação em Compliance, Governança Corporativa e Riscos pelo Instituto ARC, e em Gestão Empresarial pela FGV.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/9-155x300.png)
Marla Georgia Palma
Compliance Officer do Club Athletico Paranaense
Compliance Officer do Club Athletico Paranaense. Advogada formada há 23 anos, com ampla experiência em gestão de Departamentos Jurídicos. Pós-graduação em Compliance, Governança Corporativa e Riscos pelo Instituto ARC, e em Gestão Empresarial pela FGV.
![Cofundador e chefe de inovação da Organized Crime and Corruption Reporting Project. Co-criador do Investigative Dashboard, que fornece um banco de dados com informações sobre empresas de todo o mundo, e do software Visual Investigative Scenarios, que permite investigações complexas sobre pessoas, redes e instituições. Cofundador e chefe de inovação da Organized Crime and Corruption Reporting Project. Co-criador do Investigative Dashboard, que fornece um banco de dados com informações sobre empresas de todo o mundo, e do software Visual Investigative Scenarios, que permite investigações complexas sobre pessoas, redes e instituições.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/7-155x300.png)
Paul Radu
Cofundador do Projeto de Relatórios sobre Crime Organizado e Corrupção(OCCRP)
Cofundador e chefe de inovação da Organized Crime and Corruption Reporting Project. Co-criador do Investigative Dashboard, que fornece um banco de dados com informações sobre empresas de todo o mundo, e do software Visual Investigative Scenarios, que permite investigações complexas sobre pessoas, redes e instituições.
![Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Co-fundadora e co-diretora da rede de pesquisa sobre Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional (TRAC). Doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science (LSE). Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Co-fundadora e co-diretora da rede de pesquisa sobre Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional (TRAC). Doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science (LSE).](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/38-155x300.png)
Rashmi Singh
PhD e Especialista em Análise do Terrorismo
Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Co-fundadora e co-diretora da rede de pesquisa sobre Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional (TRAC). Doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science (LSE).
![Presidente do COAF desde agosto de 2019, tendo exercido anteriormente as funções de Diretor de Supervisão e de Secretário-Executivo. Servidor de carreira do BCB, atuou desde 1977 nas áreas de fiscalização, com destaque na supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Presidente do COAF desde agosto de 2019, tendo exercido anteriormente as funções de Diretor de Supervisão e de Secretário-Executivo. Servidor de carreira do BCB, atuou desde 1977 nas áreas de fiscalização, com destaque na supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/39-1-155x300.png)
Ricardo Liáo
Presidente do COAF
Presidente do COAF desde agosto de 2019, tendo exercido anteriormente as funções de Diretor de Supervisão e de Secretário-Executivo. Servidor de carreira do BCB, atuou desde 1977 nas áreas de fiscalização, com destaque na supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
![Senador da República pelo estado do Paraná. Ex-Ministro da Justiça do Brasil. Foi juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF). Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Senador da República pelo estado do Paraná. Ex-Ministro da Justiça do Brasil. Foi juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF). Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/6-155x300.png)
Sergio Moro
Senador da República
Senador da República pelo estado do Paraná. Ex-Ministro da Justiça do Brasil. Foi juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF). Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná.
![Membro sênior do Projeto de Segurança Internacional, Comércio e Política Econômica da SUNY-Albany e membro não residente do Programa de Política Nuclear do Fundo Carnegie para a Paz Internacional. Especialista em política nuclear, não proliferação de armas de destruição em massa, implementação de sanções e prevenção de crimes financeiros. Membro sênior do Projeto de Segurança Internacional, Comércio e Política Econômica da SUNY-Albany e membro não residente do Programa de Política Nuclear do Fundo Carnegie para a Paz Internacional. Especialista em política nuclear, não proliferação de armas de destruição em massa, implementação de sanções e prevenção de crimes financeiros.](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/41-155x300.png)
Togzhan Kassenova
Especialista em Política Nuclear e Prevenção de Crimes Financeiros
Membro sênior do Projeto de Segurança Internacional, Comércio e Política Econômica da SUNY-Albany e membro não residente do Programa de Política Nuclear do Fundo Carnegie para a Paz Internacional. Especialista em política nuclear, não proliferação de armas de destruição em massa, implementação de sanções e prevenção de crimes financeiros.
![Procuradora Federal da Advocacia-Geral da União (AGU) desde 2006. Doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília – UnB com pesquisa na área de regulação e compliance anticorrupção. Tem experiência na área jurídica e de gestão pública, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho e implementação de políticas públicas, compliance, governança, políticas anticorrupção, transparência e acesso à […] Procuradora Federal da Advocacia-Geral da União (AGU) desde 2006. Doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília – UnB com pesquisa na área de regulação e compliance anticorrupção. Tem experiência na área jurídica e de gestão pública, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho e implementação de políticas públicas, compliance, governança, políticas anticorrupção, transparência e acesso à […]](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/3-155x300.png)
Vânia Vieira
Secretária Executiva da Controladoria Geral da União (CGU)
Procuradora Federal da Advocacia-Geral da União (AGU) desde 2006. Doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília – UnB com pesquisa na área de regulação e compliance anticorrupção. Tem experiência na área jurídica e de gestão pública, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho e implementação de políticas públicas, compliance, governança, políticas anticorrupção, transparência e acesso à informação, modernização e inovação em governo.
![Procurador Regional da República em Brasília (MPF). Foi Secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR (2013-2017) e membro do Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da Procuradoria-Geral da República (GT- LD). Procurador Regional da República em Brasília (MPF). Foi Secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR (2013-2017) e membro do Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da Procuradoria-Geral da República (GT- LD).](https://congresso5.ipld.com.br/wp-content/uploads/2-155x300.png)
Vladimir Aras
Procurador Regional da República em Brasília (MPF)
Procurador Regional da República em Brasília (MPF). Foi Secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR (2013-2017) e membro do Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da Procuradoria-Geral da República (GT- LD).