Clarissa Arteiro

Coordinadora de Compliance y Defensoría de Vasco da Gama SAF. Abogada graduada en UERJ y Ejecutiva de Fútbol de la CBF Academy. Certificada por la Asociación Brasileña de Defensoría.

Togzhan Kassenova

Becaria senior del Proyecto sobre Seguridad Internacional, Comercio y Estado de la Política Económica en SUNY-Albany y becaria no residente en el Programa de Política Nuclear de la Carnegie Endowment for International Peace. Es experta en política nuclear, no proliferación de armas de destrucción masiva, implementación de sanciones y prevención de delitos financieros.

Eloise Faria

Responsable de definir estrategias de negocios y supervisar el desarrollo de mercado para las soluciones de Compliance de Delitos Financieros de LexisNexis Risk Solutions. También proporciona consultoría especializada en plataformas y tecnologías enfocadas en la Prevención de Lavado de Dinero y Soborno y Corrupción para el mercado latinoamericano.

Jorge Roberto Manoel

Ejecutivo experimentado con más de 30 años de cargos directivos y contribuciones al foro global de toma de decisiones de PwC Brasil. Especializado en las prácticas de Auditoría y Consultoría de Negocios en Brasil y Vicecoordinador de la Comisión de Finanzas y Contabilidad del Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC).

Marcus Vinicius de Carvalho

Responsable directo de la Unidad de Prevención de ALA/FT de la Superintendencia General de la CVM. Consejero de la Autarquía en COAF, también representa a la CVM en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (ENCCLA), así como en la delegación brasileña en el GAFI.

Fernando Monfardini

Abogado, Consultor de Compliance, Miembro del Consejo de Ética de CBTri y Oficial de Compliance del Clube Atlético Mineiro. Fue Presidente de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados de Brasil y Subsecretario de Control Interno y Auditoría de Vitória.

Ricardo Liáo

Presidente de COAF desde agosto de 2019, habiendo ocupado previamente los cargos de Director de Supervisión y Secretario Ejecutivo. Servidor público de carrera en el BCB, ha trabajado desde 1977 en el área de supervisión, con un enfoque en la supervisión del Sistema Financiero Nacional destinado a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Sergio Moro

Senador de la República de Brasil por el estado de Paraná. Exministro de Justicia de Brasil. Fue juez federal del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región y juez auxiliar en el Tribunal Supremo de Justicia. Es Máster y Doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paraná.

Vânia Vieira

Secretaria Ejecutiva de la Contraloría General de la Unión (CGU). Procuradora Federal en la Procuraduría General de la República desde 2006. Estudiante de Doctorado en Derecho en la Universidad de Brasilia con investigaciones en el área de regulación anticorrupción y compliance.

André Eduardo Demarco

Director de Autorregulación de BSM Supervisión de Mercados. Profesional con más de 20 años de experiencia en los mercados de capitales y financieros, con experiencia en regulación y legislación y profundo conocimiento del sector público y privado.