Antonio Juan Ferreiro Cunha

Subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta del Banco Central de Brasil y empleado del Banco Central por más de 30 años. Se ha desempeñado en las áreas de capital extranjero, seguimiento del mercado cambiario y desde el año 2000 se desempeña en el área de ALA-FT.

Marla Georgia Palma

Oficial de Compliance del Club Atlético Paranaense. Abogada graduada hace 23 años, con amplia experiencia en la gestión de Departamentos Jurídicos. Postgrado en Compliance, Gobierno Corporativo y Riesgos por el Instituto ARC, y en Gestión Empresarial por la FGV.

Magno José Santos de Souza

Periodista especializado en loterías y apuestas, editor de BNLData, presidente del Instituto Brasileño de Juegos Legales (IJL), consultor técnico de la Asociación Brasileña de Loterías Estaduales (ABLE) y profesor del curso de posgrado en Comunicación Empresarial de la UCAM-RJ.

Carolina Yumi

Directora del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI). Abogada de la Procuraduría General de la Unión, trabajó en la Secretaría de Justicia de la Nación y fue jefa de gabinete de la Presidencia del Supremo Tribunal Federal. Doctorado y Máster en Derecho Procesal por la USP.

Cristina Swan

Gerente de Proyectos, Comunicación y Administración en United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS). Máster en Gestión Deportiva por la International Academy of Sport Science and Technology (EPFL y University of Lausanne, Suiza).

Vladimir Aras

Procurador Regional de la República en Brasilia (MPF). Fue Secretario de Cooperación Jurídica Internacional de la Procuraduría General de la República (2013-2017) e integrante del Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y Delitos Financieros del Ministerio Público (GT-LD).

Paul Radu

Co-fundador y jefe de innovación en el Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado. Co-creador de Investigative Dashboard, que proporciona una base de datos con información sobre empresas de todo el mundo, y del software Visual Investigative Scenarios, una plataforma de visualización de datos construida para mostrar redes de negocios, corrupción o crime. 

Marcus Pleyer

Presidente del GAFI 2020-2022. Vicedirector general del Ministerio de Hacienda de Alemania y representante de Alemania en los consejos del Banco de Desarrollo de Agronegocios y de la Fundación para la Financiación del Descarte de Residuos Nucleares.

Kristina Amerhauser

Especialista en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, donde realiza investigaciones sobre el crimen organizado y la corrupción en Asia-Pacífico. También trabajó con el Observatorio de Economías Ilícitas de GI-TOC en el sudeste de Europa.

Juan Marteau

Miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). Consultor de UNODC, FMI y BID en el área de evaluación de riesgo sistémico de delitos financieros. Se desempeñó como Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.