Adilson Augusto Lobato

Director de AML Outsourcing

André Eduardo Demarco

Director de Autorregulación de BSM Supervisión de Mercados

Director de Autorregulación de BSM Supervisión de Mercados. Profesional con más de 20 años de experiencia en los mercados de capitales y financieros, con experiencia en regulación y legislación y profundo conocimiento del sector público y privado.

Antonio Juan Ferreiro Cunha

Sub Jefe del Departamento de Supervisión de Conducta del Banco Central de Brasil

Subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta del Banco Central de Brasil y empleado del Banco Central por más de 30 años. Se ha desempeñado en las áreas de capital extranjero, seguimiento del mercado cambiario y desde el año 2000 se desempeña en el área de ALA-FT.

Antonio Sampaio

Analista Senior en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional

Analista Senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Trabajó durante nueve años en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) y asesoró a la OTAN en el desarrollo de una doctrina fundamental sobre la guerra urbana.

Bernardo Mota

Presidente del IPLD

Presidente del IPLD, Especialista en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental e integrante de la Comisión General de Loterías del Ministerio de Hacienda de Brasil. Fue el ex Coordinador General de Articulación Institucional de COAF y actuó como jefe de la delegación brasileña ante el GAFI y el GAFILAT.

Carolina Yumi

Directora de la DRCI

Directora del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI). Abogada de la Procuraduría General de la Unión, trabajó en la Secretaría de Justicia de la Nación y fue jefa de gabinete de la Presidencia del Supremo Tribunal Federal. Doctorado y Máster en Derecho Procesal por la USP.

Clarissa Arteiro

Coordinadora de Compliance y Defensoría de Vasco da Gama SAF

Coordinadora de Compliance y Defensoría de Vasco da Gama SAF. Abogada graduada en UERJ y Ejecutiva de Fútbol de la CBF Academy. Certificada por la Asociación Brasileña de Defensoría.

Cristina Swan

Gerente de Proyectos en United Lotteries para la Integridad en los Deportes

Gerente de Proyectos, Comunicación y Administración en United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS). Máster en Gestión Deportiva por la International Academy of Sport Science and Technology (EPFL y University of Lausanne, Suiza).

Daniela Secches

Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la PUC Minas

Doctora en Relaciones Internacionales por la PUC Minas y Maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Masaryk, República Checa. Coordinador del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la PUC Minas. Especialista en Rusia.

David Luna

Presidente del Grupo de Expertos en Comercio Ilegal de la OCDE

Ex diplomático estadounidense y Oficial de Seguridad Nacional. Presidente del Grupo de Expertos en Comercio Ilegal (AIT) de la OCDE. CEO de Luna Global Networks & Convergence Strategies.

Elisa de Anda Madrazo

Vicepresidente del GAFI

Vicepresidente del GAFI 2021-2023 y Directora General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público de México. En 2016, fue designada por el Gobierno Mexicano como Coordinadora del Proceso Mexicano de Evaluación Mutua por el GAFI – en colaboración con el FMI.

Eloise Faria

Gerente de Planificación de Mercado en LexisNexis Risk Solutions

Responsable de definir estrategias de negocios y supervisar el desarrollo de mercado para las soluciones de Compliance de Delitos Financieros de LexisNexis Risk Solutions. También proporciona consultoría especializada en plataformas y tecnologías enfocadas en la Prevención de Lavado de Dinero y Soborno y Corrupción para el mercado latinoamericano.

Fausto Martin De Sanctis

Juez Federal en el Tribunal Regional Federal de Brasil

Fernando Monfardini

Oficial de Compliance del Clube Atlético Mineiro

Abogado, Consultor de Compliance, Miembro del Consejo de Ética de CBTri y Oficial de Compliance del Clube Atlético Mineiro. Fue Presidente de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados de Brasil y Subsecretario de Control Interno y Auditoría de Vitória.

Frederico Motta

Director General de Play Anywhere, Inc.

Director de Marketing y Comunicación. Más de 20 años de experiencia liderando equipos exitosos en los segmentos de Marketing, Deportes, Streaming, Derechos de Transmisión, Apuestas, Juegos, Digital, Startups, Eventos y Entretenimiento.

Gerson Romantini

Jefe de la División de Supervisión de PLD/CFT del Banco Central de Brasil

Jefe de División en el Banco Central de Brasil, es responsable de la supervisión de PLD/CFT de grandes bancos y bancos especializados en cambio. Ha estado trabajando por más de 20 años en el área de supervisión de instituciones financieras. Es doctor y magíster en Economía por la Unicamp.

Guilherme France

Gerente del Centro de Conocimiento Anticorrupción de TI Brasil

Gerente del Centro de Conocimiento Anticorrupción (CCA) de Transparencia Internacional – Brasil y Consultor de la Red Brasil del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Candidato a Doctor en Ciencias Políticas por el IESP-UERJ. Máster en Derecho Internacional (UERJ).

Gustavo Dias

Analista Técnico de la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP)

Analista Técnico en SUSEP desde 2002, desempeñándose como experto en Prevención del Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo en la Oficina de Estudios y Relaciones Institucionales de SUSEP. También representa a Brasil en ENCCLA y en el GAFI.

Henriete Sartori Bernabé

Vicepresidenta de Riesgos de Caixa Econômica Federal

Vicepresidenta de Riesgos de Caixa Econômica Federal desde marzo de 2023, y empleada de la institución durante más de 24 años. Graduada en Ciencias Económicas, posee un MBA en Finanzas, Control y Estrategia de Inversiones y Financiamientos.

Jorge Lasmar

CEO de Ágama Business Training

CEO de Ágama Business Training y Profesor Permanente del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la PUC Minas. Doctor por la London School of Economics and Political Science (LSE), y miembro del Comité de Elaboración de la CSA (Certification for Specialist in AML).

Jorge Roberto Manoel

Executivo de Gestão e Conselheiro de Empresas da PwC Brasil

Ejecutivo experimentado con más de 30 años de cargos directivos y contribuciones al foro global de toma de decisiones de PwC Brasil. Especializado en las prácticas de Auditoría y Consultoría de Negocios en Brasil y Vicecoordinador de la Comisión de Finanzas y Contabilidad del Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC).

Juan Marteau

Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Delitos Financieros de la Universidad de Buenos Aires

Miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). Consultor de UNODC, FMI y BID en el área de evaluación de riesgo sistémico de delitos financieros. Se desempeñó como Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.

Kristina Amerhauser

Especialista en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional

Especialista en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, donde realiza investigaciones sobre el crimen organizado y la corrupción en Asia-Pacífico. También trabajó con el Observatorio de Economías Ilícitas de GI-TOC en el sudeste de Europa.

Luciano Lourenço

Socio del área de Risk Advisory de Deloitte

Socio del área de Risk Advisory de Deloitte. Cuenta con más de 21 años de experiencia prestando servicios a clientes del sector de instituciones financieras, en temas relacionados con la gobernanza, riesgos, controles internos, cumplimiento y auditoría interna.

Luis Ramiro

CEO de Outsourcing

CEO de Outsourcing y Director Ejecutivo de Gobierno en AML Group. Experto con más de 22 años de experiencia en posiciones de liderazgo en el campo de cumplimiento normativo, y en la implementación y gestión de programas de PLD-FTP en grandes empresas.

Magno José Santos de Souza

Presidente del Instituto Brasileño de Juegos Legales

Periodista especializado en loterías y apuestas, editor de BNLData, presidente del Instituto Brasileño de Juegos Legales (IJL), consultor técnico de la Asociación Brasileña de Loterías Estaduales (ABLE) y profesor del curso de posgrado en Comunicación Empresarial de la UCAM-RJ.

Maíra Martella

Directora de Asesoría Financiera en Deloitte

Directora de Asesoría Financiera en Deloitte, especializada en la práctica de Forensic & Disputes y liderando el equipo de Financial Crime. Con 20 años de experiencia en el mercado financiero en Brasil, África, Inglaterra y EE. UU., ha trabajado en áreas de compliance, fraude y prevención de lavado de dinero.

Maira Martini

Especialista de Transparencia Internacional en Berlín

Especialista en Políticas e Investigadora de “Corrupt Money Flows” en la Secretaría de Transparencia Internacional en Berlín, liderando el trabajo de la organización sobre flujos financieros ilícitos, anti-lavado de dinero y transparencia de los beneficiarios finales.

Marcus Pleyer

Presidente del GAFI 2020-2022

Presidente del GAFI 2020-2022. Vicedirector general del Ministerio de Hacienda de Alemania y representante de Alemania en los consejos del Banco de Desarrollo de Agronegocios y de la Fundación para la Financiación del Descarte de Residuos Nucleares.

Marcus Vinicius de Carvalho

Responsable por la Unidad de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia General de la CVM

Responsable directo de la Unidad de Prevención de ALA/FT de la Superintendencia General de la CVM. Consejero de la Autarquía en COAF, también representa a la CVM en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (ENCCLA), así como en la delegación brasileña en el GAFI.

Marla Georgia Palma

Oficial de Compliance del Club Athletico Paranaense

Oficial de Compliance del Club Atlético Paranaense. Abogada graduada hace 23 años, con amplia experiencia en la gestión de Departamentos Jurídicos. Postgrado en Compliance, Gobierno Corporativo y Riesgos por el Instituto ARC, y en Gestión Empresarial por la FGV.

Paul Radu

Cofundador del Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP)

Co-fundador y jefe de innovación en el Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado. Co-creador de Investigative Dashboard, que proporciona una base de datos con información sobre empresas de todo el mundo, y del software Visual Investigative Scenarios, una plataforma de visualización de datos construida para mostrar redes de negocios, corrupción o crime. 

Rashmi Singh

PhD y Especialista en Análisis del Terrorismo

Profesora permanente del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la PUC Minas. Cofundadora y codirectora de la red de investigación sobre Terrorismo, Radicalización y Crimen Transnacional (TRAC). Doctora en Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science (LSE).

Ricardo Liáo

Presidente de COAF

Presidente de COAF desde agosto de 2019, habiendo ocupado previamente los cargos de Director de Supervisión y Secretario Ejecutivo. Servidor público de carrera en el BCB, ha trabajado desde 1977 en el área de supervisión, con un enfoque en la supervisión del Sistema Financiero Nacional destinado a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Sergio Moro

Senador de la República de Brasil

Senador de la República de Brasil por el estado de Paraná. Exministro de Justicia de Brasil. Fue juez federal del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región y juez auxiliar en el Tribunal Supremo de Justicia. Es Máster y Doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paraná.

Togzhan Kassenova

Experta en Política Nuclear y Prevención de Delitos Financieros

Becaria senior del Proyecto sobre Seguridad Internacional, Comercio y Estado de la Política Económica en SUNY-Albany y becaria no residente en el Programa de Política Nuclear de la Carnegie Endowment for International Peace. Es experta en política nuclear, no proliferación de armas de destrucción masiva, implementación de sanciones y prevención de delitos financieros.

Vânia Vieira

Secretaria Ejecutiva de la Contraloría General de la Unión (CGU)

Secretaria Ejecutiva de la Contraloría General de la Unión (CGU). Procuradora Federal en la Procuraduría General de la República desde 2006. Estudiante de Doctorado en Derecho en la Universidad de Brasilia con investigaciones en el área de regulación anticorrupción y compliance.

Vladimir Aras

Procurador Regional de la República en Brasilia (MPF)

Procurador Regional de la República en Brasilia (MPF). Fue Secretario de Cooperación Jurídica Internacional de la Procuraduría General de la República (2013-2017) e integrante del Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y Delitos Financieros del Ministerio Público (GT-LD).