Programación

Consulte la programación completa de los días 23 y 24 de mayo de 2023.

* La programación está sujeta a cambios.

08:00 - 08:45
Acreditación
08:45 - 08:55
Apertura del auditorio
08:55 - 09:00
Ceremonia de Apertura del 5º Congreso del IPLD
Panel 1 09:00 - 09:45
La Integridad en los Procesos de Investigación Corporativa
<span style="font-weight: 400;">Senador de la República de Brasil por el estado de Paraná. Exministro de Justicia de Brasil. Fue juez federal del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región y juez auxiliar en el Tribunal Supremo de Justicia. Es Máster y Doctor en Derecho por la Universidad Federal de Paraná.</span>
Sergio Moro

Senador de la República de Brasil

CEO de Ágama Business Training y Profesor Permanente del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la PUC Minas. Doctor por la London School of Economics and Political Science (LSE), y miembro del Comité de Elaboración de la CSA (Certification for Specialist in AML).
Jorge Lasmar

CEO de Ágama Business Training

Panel 2 10:15 - 11:00
Lavado de Dinero y Delitos Ambientales
Presidente del GAFI 2020-2022. Vicedirector general del Ministerio de Hacienda de Alemania y representante de Alemania en los consejos del Banco de Desarrollo de Agronegocios y de la Fundación para la Financiación del Descarte de Residuos Nucleares.
Marcus Pleyer

Presidente del GAFI 2020-2022

<div class="group w-full text-gray-800 dark:text-gray-100 border-b border-black/10 dark:border-gray-900/50 bg-gray-50 dark:bg-[#444654]"> <div class="flex p-4 gap-4 text-base md:gap-6 md:max-w-2xl lg:max-w-xl xl:max-w-3xl md:py-6 lg:px-0 m-auto"> <div class="relative flex flex-col w-[calc(100%-50px)] gap-1 md:gap-3 lg:w-[calc(100%-115px)]"> <div class="flex flex-grow flex-col gap-3"> <div class="min-h-[20px] flex flex-col items-start gap-4 whitespace-pre-wrap break-words"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"> Juez Federal en el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región y escritor. Ha sido Fiscal del Municipio de São Paulo, del Estado de São Paulo y Juez de Derecho en São Paulo. Tiene un doctorado en Derecho Penal por la USP y es especialista en Proceso Civil por la UnB. </div> </div> </div> </div> </div> </div>
Fausto Martin De Sanctis

Juez Federal en el Tribunal Regional Federal de Brasil

Panel 3 11:30 - 12:15
Minding Our Business: la importancia del mercado privado en la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva
Vicepresidente del GAFI 2021-2023 y Directora General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público de México. En 2016, fue designada por el Gobierno Mexicano como Coordinadora del Proceso Mexicano de Evaluación Mutua por el GAFI - en colaboración con el FMI.
Elisa de Anda Madrazo

Vicepresidente del GAFI

CEO de Ágama Business Training y Profesor Permanente del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la PUC Minas. Doctor por la London School of Economics and Political Science (LSE), y miembro del Comité de Elaboración de la CSA (Certification for Specialist in AML).
Jorge Lasmar

CEO de Ágama Business Training

<span style="font-weight: 400;">Becaria senior del Proyecto sobre Seguridad Internacional, Comercio y Estado de la Política Económica en SUNY-Albany y becaria no residente en el Programa de Política Nuclear de la Carnegie Endowment for International Peace. Es experta en política nuclear, no proliferación de armas de destrucción masiva, implementación de sanciones y prevención de delitos financieros.</span>
Togzhan Kassenova

Experta en Política Nuclear y Prevención de Delitos Financieros

12:15 - 14:15
Almuerzo
Panel 4 14:15 - 15:00
Cooperación internacional para investigaciones de delitos financieros
<span style="font-weight: 400;">Directora del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI). Abogada de la Procuraduría General de la Unión, trabajó en la Secretaría de Justicia de la Nación y fue jefa de gabinete de la Presidencia del Supremo Tribunal Federal. Doctorado y Máster en Derecho Procesal por la USP.</span>
Carolina Yumi

Directora de la DRCI

Gerente del Centro de Conocimiento Anticorrupción (CCA) de Transparencia Internacional – Brasil y Consultor de la Red Brasil del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Candidato a Doctor en Ciencias Políticas por el IESP-UERJ. Máster en Derecho Internacional (UERJ).
Guilherme France

Gerente del Centro de Conocimiento Anticorrupción de TI Brasil

<span style="font-weight: 400;">Procurador Regional de la República en Brasilia (MPF). Fue Secretario de Cooperación Jurídica Internacional de la Procuraduría General de la República (2013-2017) e integrante del Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y Delitos Financieros del Ministerio Público (GT-LD).</span>
Vladimir Aras

Procurador Regional de la República en Brasilia (MPF)

Panel 5 15:30 - 16:15
Innovación y Tecnología en la Prevención del Fraude, el Lavado de Dinero y los Flujos Ilícitos, y en la Implementación de la Gobernanza Corporativa
Enfrentando el crimen financiero en la era digital: innovación y tecnología en la prevención del fraude, lavado de dinero y flujos ilícitos
<div class="group w-full text-gray-800 dark:text-gray-100 border-b border-black/10 dark:border-gray-900/50 bg-gray-50 dark:bg-[#444654]"> <div class="flex p-4 gap-4 text-base md:gap-6 md:max-w-2xl lg:max-w-xl xl:max-w-3xl md:py-6 lg:px-0 m-auto"> <div class="relative flex flex-col w-[calc(100%-50px)] gap-1 md:gap-3 lg:w-[calc(100%-115px)]"> <div class="flex flex-grow flex-col gap-3"> <div class="min-h-[20px] flex flex-col items-start gap-4 whitespace-pre-wrap break-words"> <div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"> Director de AML Outsourcing, con 33 años de experiencia en el mercado financiero, incluyendo 10 años en las áreas de ALA-CFT y Anticorrupción. Ha trabajado en la Comisión de PLD de Febraban, en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero, y presidió el Consejo Consultivo de la Alianza por la Integridad en Brasil. </div> </div> </div> </div> </div> </div>
Adilson Augusto Lobato

Director de AML Outsourcing

<span style="font-weight: 400;">Jefe de División en el Banco Central de Brasil, es responsable de la supervisión de PLD/CFT de grandes bancos y bancos especializados en cambio. Ha estado trabajando por más de 20 años en el área de supervisión de instituciones financieras. Es doctor y magíster en Economía por la Unicamp.</span>
Gerson Romantini

Jefe de la División de Supervisión de PLD/CFT del Banco Central de Brasil

<span style="font-weight: 400;">Ejecutivo experimentado con más de 30 años de cargos directivos y contribuciones al foro global de toma de decisiones de PwC Brasil. Especializado en las prácticas de Auditoría y Consultoría de Negocios en Brasil y Vicecoordinador de la Comisión de Finanzas y Contabilidad del Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC).</span>
Jorge Roberto Manoel

Executivo de Gestão e Conselheiro de Empresas da PwC Brasil

<span style="font-weight: 400;">Socio del área de Risk Advisory de Deloitte. Cuenta con más de 21 años de experiencia prestando servicios a clientes del sector de instituciones financieras, en temas relacionados con la gobernanza, riesgos, controles internos, cumplimiento y auditoría interna.</span>
Luciano Lourenço

Socio del área de Risk Advisory de Deloitte

Panel 6 16:45 - 17:30
Mesa Redonda con Reguladores
<span style="font-weight: 400;">Subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta del Banco Central de Brasil y empleado del Banco Central por más de 30 años. Se ha desempeñado en las áreas de capital extranjero, seguimiento del mercado cambiario y desde el año 2000 se desempeña en el área de ALA-FT.</span>
Antonio Juan Ferreiro Cunha

Sub Jefe del Departamento de Supervisión de Conducta del Banco Central de Brasil

<span style="font-weight: 400;">Analista Técnico en SUSEP desde 2002, desempeñándose como experto en Prevención del Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo en la Oficina de Estudios y Relaciones Institucionales de SUSEP. También representa a Brasil en ENCCLA y en el GAFI.</span>
Gustavo Dias

Analista Técnico de la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP)

<span style="font-weight: 400;">CEO de Outsourcing y Director Ejecutivo de Gobierno en AML Group. Experto con más de 22 años de experiencia en posiciones de liderazgo en el campo de cumplimiento normativo, y en la implementación y gestión de programas de PLD-FTP en grandes empresas.</span>
Luis Ramiro

CEO de Outsourcing

<span style="font-weight: 400;">Responsable directo de la Unidad de Prevención de ALA/FT de la Superintendencia General de la CVM. Consejero de la Autarquía en COAF, también representa a la CVM en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero (ENCCLA), así como en la delegación brasileña en el GAFI.</span>
Marcus Vinicius de Carvalho

Responsable por la Unidad de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia General de la CVM

<span style="font-weight: 400;">Presidente de COAF desde agosto de 2019, habiendo ocupado previamente los cargos de Director de Supervisión y Secretario Ejecutivo. Servidor público de carrera en el BCB, ha trabajado desde 1977 en el área de supervisión, con un enfoque en la supervisión del Sistema Financiero Nacional destinado a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.</span>
Ricardo Liáo

Presidente de COAF

08:30 - 09:00
Registro
Panel 7 09:00 - 09:45
La integridad y la gestión financiera en el mundo del deporte y entretenimiento
<span style="font-weight: 400;">Coordinadora de Compliance y Defensoría de Vasco da Gama SAF. Abogada graduada en UERJ y Ejecutiva de Fútbol de la CBF Academy. Certificada por la Asociación Brasileña de Defensoría.</span>
Clarissa Arteiro

Coordinadora de Compliance y Defensoría de Vasco da Gama SAF

<span style="font-weight: 400;">Abogado, Consultor de Compliance, Miembro del Consejo de Ética de CBTri y Oficial de Compliance del Clube Atlético Mineiro. Fue Presidente de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados de Brasil y Subsecretario de Control Interno y Auditoría de Vitória.</span>
Fernando Monfardini

Oficial de Compliance del Clube Atlético Mineiro

Director de Marketing y Comunicación. Más de 20 años de experiencia liderando equipos exitosos en los segmentos de Marketing, Deportes, Streaming, Derechos de Transmisión, Apuestas, Juegos, Digital, Startups, Eventos y Entretenimiento.
Frederico Motta

Director General de Play Anywhere, Inc.

<span style="font-weight: 400;">Oficial de Compliance del Club Atlético Paranaense. Abogada graduada hace 23 años, con amplia experiencia en la gestión de Departamentos Jurídicos. Postgrado en Compliance, Gobierno Corporativo y Riesgos por el Instituto ARC, y en Gestión Empresarial por la FGV.</span>
Marla Georgia Palma

Oficial de Compliance del Club Athletico Paranaense

Pane 8 10:15 - 11:00
Flujos ilícitos y financiamiento del terrorismo
<span style="font-weight: 400;">Analista Senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Trabajó durante nueve años en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) y asesoró a la OTAN en el desarrollo de una doctrina fundamental sobre la guerra urbana.</span>
Antonio Sampaio

Analista Senior en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional

Ex diplomático estadounidense y Oficial de Seguridad Nacional. Presidente del Grupo de Expertos en Comercio Ilegal (AIT) de la OCDE. CEO de Luna Global Networks & Convergence Strategies.
David Luna

Presidente del Grupo de Expertos en Comercio Ilegal de la OCDE

Miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). Consultor de UNODC, FMI y BID en el área de evaluación de riesgo sistémico de delitos financieros. Se desempeñó como Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.
Juan Marteau

Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Delitos Financieros de la Universidad de Buenos Aires

Especialista en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, donde realiza investigaciones sobre el crimen organizado y la corrupción en Asia-Pacífico. También trabajó con el Observatorio de Economías Ilícitas de GI-TOC en el sudeste de Europa.
Kristina Amerhauser

Especialista en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional

Panel 9 11:30 - 12:15
Sanciones internacionales en casos de guerra
Doctora en Relaciones Internacionales por la PUC Minas y Maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Masaryk, República Checa. Coordinador del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la PUC Minas. Especialista en Rusia.
Daniela Secches

Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la PUC Minas

<span style="font-weight: 400;">Responsable de definir estrategias de negocios y supervisar el desarrollo de mercado para las soluciones de Compliance de Delitos Financieros de LexisNexis Risk Solutions. También proporciona consultoría especializada en plataformas y tecnologías enfocadas en la Prevención de Lavado de Dinero y Soborno y Corrupción para el mercado latinoamericano.</span>
Eloise Faria

Gerente de Planificación de Mercado en LexisNexis Risk Solutions

Especialista en Políticas e Investigadora de "Corrupt Money Flows" en la Secretaría de Transparencia Internacional en Berlín, liderando el trabajo de la organización sobre flujos financieros ilícitos, anti-lavado de dinero y transparencia de los beneficiarios finales.
Maira Martini

Especialista de Transparencia Internacional en Berlín

<span style="font-weight: 400;">Co-fundador y jefe de innovación en el Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado. Co-creador de Investigative Dashboard, que proporciona una base de datos con información sobre empresas de todo el mundo, y del software Visual Investigative Scenarios, </span><span style="font-weight: 400;">una plataforma de visualización de datos construida para mostrar redes de negocios, corrupción o crime. </span>
Paul Radu

Cofundador del Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP)

12:15 - 14:15
Almuerzo
Panel 10 14:15 - 15:00
Desafíos y Trayectorias de Mujeres Líderes en el Mercado: Una Perspectiva Inspiradora
Vicepresidente del GAFI 2021-2023 y Directora General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público de México. En 2016, fue designada por el Gobierno Mexicano como Coordinadora del Proceso Mexicano de Evaluación Mutua por el GAFI - en colaboración con el FMI.
Elisa de Anda Madrazo

Vicepresidente del GAFI

<span style="font-weight: 400;">Vicepresidenta de Riesgos de Caixa Econômica Federal desde marzo de 2023, y empleada de la institución durante más de 24 años. Graduada en Ciencias Económicas, posee un MBA en Finanzas, Control y Estrategia de Inversiones y Financiamientos.</span>
Henriete Sartori Bernabé

Vicepresidenta de Riesgos de Caixa Econômica Federal

<span style="font-weight: 400;">Profesora permanente del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la PUC Minas. Cofundadora y codirectora de la red de investigación sobre Terrorismo, Radicalización y Crimen Transnacional (TRAC). Doctora en Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science (LSE).</span>
Rashmi Singh

PhD y Especialista en Análisis del Terrorismo

Panel 11 15:30 - 16:15
Juego o blefe: gestión de riesgos y tendencias de cumplimiento en casinos, casas de apuestas y loterías
<span style="font-weight: 400;">Presidente del IPLD, Especialista en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental e integrante de la Comisión General de Loterías del Ministerio de Hacienda de Brasil. Fue el ex Coordinador General de Articulación Institucional de COAF y actuó como jefe de la delegación brasileña ante el GAFI y el GAFILAT.</span>
Bernardo Mota

Presidente del IPLD

Gerente de Proyectos, Comunicación y Administración en United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS). Máster en Gestión Deportiva por la International Academy of Sport Science and Technology (EPFL y University of Lausanne, Suiza).
Cristina Swan

Gerente de Proyectos en United Lotteries para la Integridad en los Deportes

<span style="font-weight: 400;">Periodista especializado en loterías y apuestas, editor de BNLData, presidente del Instituto Brasileño de Juegos Legales (IJL), consultor técnico de la Asociación Brasileña de Loterías Estaduales (ABLE) y profesor del curso de posgrado en Comunicación Empresarial de la UCAM-RJ.</span>
Magno José Santos de Souza

Presidente del Instituto Brasileño de Juegos Legales

Panel 12 16:45 - 17:30
Promoción de medidas efectivas de compliance en los sectores público y privado: colaboración, desafíos y mejores prácticas
<span style="font-weight: 400;">Director de Autorregulación de BSM Supervisión de Mercados. Profesional con más de 20 años de experiencia en los mercados de capitales y financieros, con experiencia en regulación y legislación y profundo conocimiento del sector público y privado.</span>
André Eduardo Demarco

Director de Autorregulación de BSM Supervisión de Mercados

<span style="font-weight: 400;">Directora de Asesoría Financiera en Deloitte, especializada en la práctica de Forensic & Disputes y liderando el equipo de Financial Crime. Con 20 años de experiencia en el mercado financiero en Brasil, África, Inglaterra y EE. UU., ha trabajado en áreas de compliance, fraude y prevención de lavado de dinero.</span>
Maíra Martella

Directora de Asesoría Financiera en Deloitte

<span style="font-weight: 400;">Secretaria Ejecutiva de la Contraloría General de la Unión (CGU). Procuradora Federal en la Procuraduría General de la República desde 2006. Estudiante de Doctorado en Derecho en la Universidad de Brasilia con investigaciones en el área de regulación anticorrupción y compliance.</span>
Vânia Vieira

Secretaria Ejecutiva de la Contraloría General de la Unión (CGU)

Partidarios

Diamante

Seguros Porto Seguro
Lexis Nexis Risk Solutions

Oro

Integrity - Uma empresa AML Group
Singulare - A melhor solução para fundos de investimento
Ágama Business Training
AML Risco Reputacional

Plata

Banco do Bradesco
Regcheq - Um Software de Compliance

Socios

Associação Brasileira de Assessores de Investimentos
Associação Brasileira de Bancos
Associação Brasileira de Bancos Internacionais
Associação Brasileira de Crédito Digital
Associação Brasileira de Criptoeconomia em São Paulo
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços
Associação ded Bancos do Estado do Rio de Janeiro
Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos
Associação Brasileira de Fintechs
Associação Brasileira de Câmbio
Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento
The Association of Governace, Compliance and Risk
AML Brazil - Grupo Whatsapp
Associação Nacional das Corretoras de Valores
Associação Nacional de Fomento Comercial
Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimentos
Associação nacional de segurança e transporte de valores
Asset Recovery Series
Center for Studies on Hemispheric Security
Confederação Nacional das Seguradoras
Compliance Women Committee
A Democratizando é a primeira comunidade criada voltada ao empreendedorismo social de sua natureza.
Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera
Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial
Instituto Iberoamerico de Estudos Jurídicos
Instituto brasileiro de governança corporativa
Instituto Paulista de Contabilidade
Potencial Compliance
RegTech África
O Rio Convention & Visitors Bureau (RIO CVB)
You Control

Expositores

Lexis Nexis Risk Solutions
AML Risco Reputacional
Ágama Business Training
Integrity - Uma empresa AML Group
AML Outsourcing
Regcheq - Um Software de Compliance
Tecnologia para gestão de riscos e compliance
clickCompliance