Programação

Confira a programação completa dos dias 23 e 24 de maio de 2023.

* Programação sujeita a alterações durante todo o período que precede o evento.

08:00 - 08:45
Credenciamento
Welcome Coffee

08:45 - 08:55
Abertura do Auditório

08:55 - 09:00
Cerimônia de Abertura do 5º Congresso do IPLD

Painel 1 09:00 - 09:45 Transmissão On-line
A Integridade nos Processos de Investigação Corporativa
Sergio Moro

Senador da República

Jorge Lasmar

CEO da Ágama Business Training


Painel 2 10:15 - 11:00 Transmissão On-line
Lavagem de Dinheiro e Crimes Ambientais
Fausto Martin De Sanctis

Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal

Marcus Pleyer

Presidente do GAFI 2020-2022


Painel 3 11:30 - 12:15 Exclusivo Presencial
Minding Our Business: a importância do mercado privado na Prevenção da Proliferação de Armas de Destruição em Massa
Elisa de Anda Madrazo

Vice-Presidente do GAFI

Jorge Lasmar

CEO da Ágama Business Training

Togzhan Kassenova

Especialista em Política Nuclear e Prevenção de Crimes Financeiros


12:15 - 14:15
Almoço

Painel 4 14:15 - 15:00 Transmissão On-line
Cooperação Internacional para investigações de Crimes Financeiros
Carolina Yumi

Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)

Guilherme France

Gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil

Vladimir Aras

Procurador Regional da República em Brasília (MPF)


Painel 5 15:30 - 16:15 Transmissão On-line
Inovação e Tecnologia na Prevenção de Fraudes, Lavagem de Dinheiro e Fluxos Ilícitos, e na Implementação de Governança Corporativa
Adilson Augusto Lobato

Diretor da AML Outsourcing

Gerson Romantini

Chefe de Divisão de Supervisão de PLD-FT do Banco Central do Brasil

Jorge Roberto Manoel

Vice-coordenador da Comissão de Finanças e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

Luciano Lourenço

Sócio da área de Risk Advisory da Deloitte


Painel 6 16:45 - 17:30 Exclusivo Presencial
O Processo da 4º Rodada de Avaliação do GAFI no Brasil Segundo os Reguladores
Antonio Juan Ferreiro Cunha

Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil

Gustavo Dias

Analista Técnico da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Luis Ramiro

CEO da Outsourcing

Marcus Vinicius de Carvalho

Responsável pelo Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral da CVM

Ricardo Liáo

Presidente do COAF


08:30 - 09:00
Welcome Coffee

Painel 7 09:00 - 09:45 Exclusivo Presencial
A Integridade e a Gestão Financeira no Mundo do Esporte e Entretenimento
Clarissa Arteiro

Coordenadora de Compliance e Ouvidoria do Vasco da Gama SAF

Fernando Monfardini

Compliance Officer do Clube Atlético Mineiro

Frederico Motta

Diretor Geral da Play Anywhere, Inc

Marla Georgia Palma

Compliance Officer do Club Athletico Paranaense


Painel 8 10:15 - 11:00 Transmissão On-line
Fluxos ilícitos e Financiamento do Terrorismo
Antonio Sampaio

Especialista da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional

David Luna

Presidente do Grupo de Especialistas em Comércio Anti - Ilícito da OCDE

Juan Marteau

Diretor do Centro de Estudos sobre Segurança Hemisférica, Terrorismo e Crime Financeiro da Universidade de Buenos Aires

Kristina Amerhauser

Especialista da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional


Painel 9 11:30 - 12:15 Exclusivo Presencial
Sanções Internacionais em Casos de Guerra
Daniela Secches

Professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas

Eloise Faria

Gerente de Planejamento de Mercado na LexisNexis Risk Solutions

Maira Martini

Especialista da Transparência Internacional em Berlim

Paul Radu

Cofundador do Projeto de Relatórios sobre Crime Organizado e Corrupção(OCCRP)


12:15 - 14:15
Almoço

Painel 10 14:15 - 15:00 Transmissão On-line
Desafios e Trajetórias de Mulheres Líderes no Mercado: Uma Perspectiva Inspiradora
Elisa de Anda Madrazo

Vice-Presidente do GAFI

Henriete Sartori Bernabé

Vice-Presidente de Riscos da Caixa Econômica Federal

Rashmi Singh

PhD e Especialista em Análise do Terrorismo


Painel 11 15:30 - 16:15 Exclusivo Presencial
Jogo ou Blefe: Gestão de Riscos e Tendências de Compliance em Cassinos, Casas de Apostas e Loterias
Bernardo Mota

Presidente do IPLD

Cristina Swan

Gerente de Projetos da United Lotteries for Integrity in Sports

Magno José Santos de Souza

Presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal


Painel 12 16:45 - 17:30 Transmissão On-line
Promovendo Medidas Eficazes de Compliance nos Setores Público e Privado: Colaboração, Desafios e Melhores Práticas
André Eduardo Demarco

Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados

Maíra Martella

Diretora de Financial Advisory da Deloitte

Vânia Vieira

Secretária Executiva da Controladoria Geral da União (CGU)


Apoiadores

Diamante

Prata

Parceiros

Expositores