Programação

Confira a programação completa dos dias 23 e 24 de maio de 2023.

* Programação sujeita a alterações durante todo o período que precede o evento.

08:00 - 08:45
Credenciamento
Welcome Coffee
08:45 - 08:55
Abertura do Auditório
08:55 - 09:00
Cerimônia de Abertura do 5º Congresso do IPLD
Painel 1 09:00 - 09:45 Transmissão On-line
A Integridade nos Processos de Investigação Corporativa
<span style="font-weight: 400;">Senador da República pelo estado do Paraná. Ex-Ministro da Justiça do Brasil. Foi juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4</span><span style="font-weight: 400;">ª Região e juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF). </span><span style="font-weight: 400;">Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. </span>
Sergio Moro

Senador da República

CEO da Ágama Business Training e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Doutor pela London School of Economics and Political Science (LSE), e membro da Comissão de Elaboração da CSA (Certification for Specialist in AML).
Jorge Lasmar

CEO da Ágama Business Training

Painel 2 10:15 - 11:00 Transmissão On-line
Lavagem de Dinheiro e Crimes Ambientais
<span style="font-weight: 400;">Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região e escritor. Foi Procurador do Município de São Paulo, do Estado de São Paulo, e Juiz de Direito em São Paulo.  Doutor em Direito Penal pela USP e Especialista em Processo Civil pela UnB. </span>
Fausto Martin De Sanctis

Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal

Presidente do GAFI 2020-2022. Vice-diretor geral do Ministério de Finanças da Alemanha e representante da Alemanha nos conselhos do Banco de Desenvolvimento do Agronegócio e da Fundação para o Financiamento do Descarte de Resíduos Nucleares.
Marcus Pleyer

Presidente do GAFI 2020-2022

Painel 3 11:30 - 12:15 Exclusivo Presencial
Minding Our Business: a importância do mercado privado na Prevenção da Proliferação de Armas de Destruição em Massa
Vice-Presidente do GAFI 2021-2023 e Diretora Geral do Ministério de Finanças e Crédito Público do México. Em 2016, foi designada pelo Governo Mexicano como Coordenadora do Processo Mexicano de Avaliação Mútua pelo GAFI – em colaboração com o FMI.
Elisa de Anda Madrazo

Vice-Presidente do GAFI

CEO da Ágama Business Training e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Doutor pela London School of Economics and Political Science (LSE), e membro da Comissão de Elaboração da CSA (Certification for Specialist in AML).
Jorge Lasmar

CEO da Ágama Business Training

<span style="font-weight: 400;">Membro sênior do Projeto de Segurança Internacional, Comércio e Política Econômica da SUNY-Albany e membro não residente do Programa de Política Nuclear do </span><span style="font-weight: 400;">Fundo Carnegie para a Paz Internacional</span><span style="font-weight: 400;">. Especialista em política nuclear, não proliferação de armas de destruição em massa, implementação de sanções e prevenção de crimes financeiros. </span>
Togzhan Kassenova

Especialista em Política Nuclear e Prevenção de Crimes Financeiros

12:15 - 14:15
Almoço
Painel 4 14:15 - 15:00 Transmissão On-line
Cooperação Internacional para investigações de Crimes Financeiros
<span style="font-weight: 400;">Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Advogada da União, trabalhou na Secretaria Nacional de Justiça e foi chefe de gabinete da Presidência do STF. Doutora e Mestre em Direito Processual pela USP.</span>
Carolina Yumi

Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)

Gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção (CCA) da Transparência Internacional – Brasil e Consultor na Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas. Doutorando em Ciências Políticas no IESP-UERJ. Mestre em Direito Internacional (UERJ).
Guilherme France

Gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil

Procurador Regional da República em Brasília (MPF). Foi Secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR (2013-2017) e membro do Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da Procuradoria-Geral da República (GT- LD).
Vladimir Aras

Procurador Regional da República em Brasília (MPF)

Painel 5 15:30 - 16:15 Transmissão On-line
Inovação e Tecnologia na Prevenção de Fraudes, Lavagem de Dinheiro e Fluxos Ilícitos, e na Implementação de Governança Corporativa
Diretor da AML Outsourcing, com 33 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 10 anos nas áreas de PLD-FTP e Anticorrupção. Atuou na Comissão de PLD da Febraban, na Estratégia Nacional de Combate Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e presidiu o Conselho Consultivo da Alliance for Integrity no Brasil.
Adilson Augusto Lobato

Diretor da AML Outsourcing

<span style="font-weight: 400;">Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão de PLD/FT de grandes bancos e de bancos especializados em câmbio. Atua há mais de 20 anos na área de supervisão de instituições financeiras. Doutor e Mestre em Economia pela Unicamp.</span>
Gerson Romantini

Chefe de Divisão de Supervisão de PLD-FT do Banco Central do Brasil

<span style="font-weight: 400;">Vice-coordenador da Comissão de Finanças e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Mais de 30 anos de experiência em práticas de Auditoria e Consultoria de Negócios no Brasil. </span>
Jorge Roberto Manoel

Vice-coordenador da Comissão de Finanças e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

<span style="font-weight: 400;">Sócio da área de Risk Advisory da Deloitte. Possui mais de 21 anos de experiência na prestação de serviços à clientes de instituições financeiras, em temas relacionados à governança, riscos, controles internos, compliance e auditoria interna.</span>
Luciano Lourenço

Sócio da área de Risk Advisory da Deloitte

Painel 6 16:45 - 17:30 Exclusivo Presencial
O Processo da 4º Rodada de Avaliação do GAFI no Brasil Segundo os Reguladores
<span style="font-weight: 400;">Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, e servidor do Banco Central há mais de 30 anos. Trabalhou nas áreas de capitais estrangeiros, monitoramento do mercado de câmbio e, desde 2000, atua na área de PLD-FT.</span>
Antonio Juan Ferreiro Cunha

Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil

<span style="font-weight: 400;">Analista Técnico da SUSEP desde 2002, </span><span style="font-weight: 400;">servindo como especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo na Assessoria de Estudos e Relações Institucionais da SUSEP. Atua também como representante do Brasil na ENCCLA e no GAFI.</span>
Gustavo Dias

Analista Técnico da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

<span style="font-weight: 400;">CEO da Outsourcing e Diretor Executivo de Governança da AML Group. </span><span style="font-weight: 400;">Especialista com mais de 22 anos de experiência em posições de liderança na área de compliance, e na implementação e gestão de programas de PLD-FTP em grandes empresas. </span>
Luis Ramiro

CEO da Outsourcing

<span style="font-weight: 400;">Responsável direto pelo Núcleo de PLD-FT da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI.</span>
Marcus Vinicius de Carvalho

Responsável pelo Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral da CVM

<span style="font-weight: 400;">Presidente do COAF desde agosto de 2019, tendo exercido anteriormente as funções de Diretor de Supervisão e de Secretário-Executivo. Servidor de carreira do BCB, atuou desde 1977 nas áreas de fiscalização, com destaque na supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. </span>
Ricardo Liáo

Presidente do COAF

08:30 - 09:00
Welcome Coffee
Painel 7 09:00 - 09:45 Exclusivo Presencial
A Integridade e a Gestão Financeira no Mundo do Esporte e Entretenimento
<span style="font-weight: 400;">Coordenadora de Compliance e Ouvidoria do Vasco da Gama. Advogada formada pela UERJ e Executiva de Futebol pela CBF Academy. Certificada pela Associação Brasileira de Ouvidores.</span>
Clarissa Arteiro

Coordenadora de Compliance e Ouvidoria do Vasco da Gama SAF

<span style="font-weight: 400;">Advogado, Consultor de Compliance, Membro do Conselho de Ética da CBTri e Compliance Officer do Clube Atlético Mineiro. Foi Presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil e Subsecretário de Controle Interno e Auditoria de Vitória.</span>
Fernando Monfardini

Compliance Officer do Clube Atlético Mineiro

Diretor de Marketing e Comunicação. Mais de 20 anos de experiência à frente de times de sucesso, nos segmentos de Marketing, Esportes, Streaming, Direitos de transmissão, Betting, Gaming, Digital, Startups, Eventos e Entretenimento.
Frederico Motta

Diretor Geral da Play Anywhere, Inc

<span style="font-weight: 400;">Compliance Officer </span><span style="font-weight: 400;">do</span><span style="font-weight: 400;"> Club </span><span style="font-weight: 400;">Athletico</span><span style="font-weight: 400;"> Paranaense. </span><span style="font-weight: 400;">Advogada formada há 23 anos, com ampla experiência em gestão de Departamentos Jurídicos. Pós-graduação em Compliance, Governança Corporativa e Riscos pelo Instituto ARC, e em Gestão Empresarial pela FGV.</span>
Marla Georgia Palma

Compliance Officer do Club Athletico Paranaense

Painel 8 10:15 - 11:00 Transmissão On-line
Fluxos ilícitos e Financiamento do Terrorismo
Analista Sênior da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional. Trabalhou por nove anos no The International Institute for Strategic Studies (IISS) e aconselhou a OTAN no desenvolvimento de uma doutrina fundamental sobre a guerra urbana.
Antonio Sampaio

Especialista da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional

Ex-diplomata dos EUA e Oficial de Segurança Nacional. Presidente do Grupo de Especialistas em Comércio Anti-Ilícito (AIT) da OCDE. CEO da Luna Global Networks & Convergence Strategies.
David Luna

Presidente do Grupo de Especialistas em Comércio Anti - Ilícito da OCDE

Membro do Conselho Argentino de Relações Internacionais (CARI). Consultor do UNODC, FMI e do BID, na área da avaliação do risco sistémico de crimes financeiros. Atuou como Coordenador Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Ministério de Justiça e Direitos Humanos da Argentina.
Juan Marteau

Diretor do Centro de Estudos sobre Segurança Hemisférica, Terrorismo e Crime Financeiro da Universidade de Buenos Aires

Especialista na Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, onde conduz pesquisas sobre o crime organizado e corrupção na Ásia - Pacífico. Também trabalhou com o Observatório de Economias Ilícitas do GI - TOC no Sudeste da Europa.
Kristina Amerhauser

Especialista da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional

Painel 9 11:30 - 12:15 Exclusivo Presencial
Sanções Internacionais em Casos de Guerra
Doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas e Mestre em Ciência Política pela Universidade de Masaryk, República Tcheca. Coordenadora da Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Especialista em Rússia.
Daniela Secches

Professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas

<span style="font-weight: 400;">Responsável pela definição de estratégias de negócios e desenvolvimento de mercado para as soluções de Financial Crime Compliance da LexisNexis Risk Solutions. Também fornece consultoria especializada em plataformas e tecnologias focadas na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Suborno e Corrupção para o mercado Latino Americano. </span>
Eloise Faria

Gerente de Planejamento de Mercado na LexisNexis Risk Solutions

Especialista Política e Pesquisadora em “Corrupt Money Flows” no Secretariado da Transparência Internacional em Berlim, liderando o trabalho da organização sobre fluxos financeiros ilícitos, combate à lavagem de dinheiro e transparência dos beneficiários finais.
Maira Martini

Especialista da Transparência Internacional em Berlim

Cofundador e chefe de inovação da Organized Crime and Corruption Reporting Project. Co-criador do Investigative Dashboard, que fornece um banco de dados com informações sobre empresas de todo o mundo, e do software Visual Investigative Scenarios, que permite investigações complexas sobre pessoas, redes e instituições.
Paul Radu

Cofundador do Projeto de Relatórios sobre Crime Organizado e Corrupção(OCCRP)

12:15 - 14:15
Almoço
Painel 10 14:15 - 15:00 Transmissão On-line
Desafios e Trajetórias de Mulheres Líderes no Mercado: Uma Perspectiva Inspiradora
Vice-Presidente do GAFI 2021-2023 e Diretora Geral do Ministério de Finanças e Crédito Público do México. Em 2016, foi designada pelo Governo Mexicano como Coordenadora do Processo Mexicano de Avaliação Mútua pelo GAFI – em colaboração com o FMI.
Elisa de Anda Madrazo

Vice-Presidente do GAFI

<span style="font-weight: 400;">Vice-Presidente de Riscos da Caixa Econômica Federal desde março de 2023, e servidora da instituição há mais de 24 anos. Graduada em Ciências Econômicas, possui MBA em Finanças, Controladoria e Estratégia de Investimentos e Financiamentos. </span>
Henriete Sartori Bernabé

Vice-Presidente de Riscos da Caixa Econômica Federal

<span style="font-weight: 400;">Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Co-fundadora e co-diretora da rede de pesquisa sobre Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional (TRAC). Doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science (LSE).</span>
Rashmi Singh

PhD e Especialista em Análise do Terrorismo

Painel 11 15:30 - 16:15 Exclusivo Presencial
Jogo ou Blefe: Gestão de Riscos e Tendências de Compliance em Cassinos, Casas de Apostas e Loterias
<span style="font-weight: 400;">Presidente do IPLD, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e integrante da Comissão Geral de Loterias do Ministério da Fazenda. Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF, tendo atuado como chefe da delegação brasileira no GAFI e GAFILAT.</span>
Bernardo Mota

Presidente do IPLD

Gerente de Projetos, Comunicação e Administração da United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS). Mestre em Gestão Esportiva pela International Academy of Sport Science and Technology (EPFL e University of Lausanne, Suíça).
Cristina Swan

Gerente de Projetos da United Lotteries for Integrity in Sports

<span style="font-weight: 400;">Jornalista especializado em loterias e apostas, editor do BNLData, presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal </span><span style="font-weight: 400;">(IJL)</span><span style="font-weight: 400;">, consultor técnico da Associação Brasileira de Loterias Estaduais (ABLE) e professor do curso de pós-graduação em Comunicação Empresarial da UCAM-RJ.</span>
Magno José Santos de Souza

Presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal

Painel 12 16:45 - 17:30 Transmissão On-line
Promovendo Medidas Eficazes de Compliance nos Setores Público e Privado: Colaboração, Desafios e Melhores Práticas
André Eduardo Demarco, administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atualmente é o CEO e Diretor de Autorregulação da BSM, responsável pela condução dos trabalhos das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de mercados da B3.
André Eduardo Demarco

Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados

<span style="font-weight: 400;">Diretora da área de Financial Advisory da Deloitte, com foco na prática de Forensic & Disputes, a frente de Financial Crime. Possui 20 anos de experiência no mercado financeiro no Brasil, África, Inglaterra e EUA, tendo atuado nas áreas de Compliance, Fraude e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. </span>
Maíra Martella

Diretora de Financial Advisory da Deloitte

Procuradora Federal da Advocacia-Geral da União (AGU) desde 2006. Doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília – UnB com pesquisa na área de regulação e compliance anticorrupção. Tem experiência na área jurídica e de gestão pública, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho e implementação de políticas públicas, compliance, governança, políticas anticorrupção, transparência e acesso à informação, modernização e inovação em governo.
Vânia Vieira

Secretária Executiva da Controladoria Geral da União (CGU)

Apoiadores

Diamante

Seguros Porto Seguro
Lexis Nexis Risk Solutions
Líder em serviços de Auditoria, Consultoria, Assessoria Financeira, Risk Advisory, Consultoria Tributária e serviços re

Ouro

Integrity - Uma empresa AML Group
Singulare - A melhor solução para fundos de investimento
Ágama Business Training
AML Risco Reputacional

Prata

Banco do Bradesco
Regcheq - Um Software de Compliance

Parceiros

Associação Brasileira de Assessores de Investimentos
Associação Brasileira de Bancos
Associação Brasileira de Bancos Internacionais
Associação Brasileira de Crédito Digital
Associação Brasileira de Criptoeconomia em São Paulo
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços
Associação ded Bancos do Estado do Rio de Janeiro
Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos
Associação Brasileira de Fintechs
Associação Brasileira de Câmbio
Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento
The Association of Governace, Compliance and Risk
AML Brazil - Grupo Whatsapp
Associação Nacional das Corretoras de Valores
Associação Nacional de Fomento Comercial
Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimentos
Associação nacional de segurança e transporte de valores
Asset Recovery Series
Center for Studies on Hemispheric Security
Confederação Nacional das Seguradoras
Compliance Women Committee
A Democratizando é a primeira comunidade criada voltada ao empreendedorismo social de sua natureza.
Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera
Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial
Instituto Iberoamerico de Estudos Jurídicos
Instituto brasileiro de governança
Instituto Paulista de Contabilidade
Potencial Compliance
RegTech África
O Rio Convention & Visitors Bureau (RIO CVB)
You Control

Expositores

Lexis Nexis Risk Solutions
AML Risco Reputacional
Ágama Business Training
Integrity - Uma empresa AML Group
AML Outsourcing
Regcheq - Um Software de Compliance
Tecnologia para gestão de riscos e compliance
clickCompliance