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Clarissa Arteiro
Coordenadora de Compliance e Ouvidoria do Vasco da Gama. Advogada formada pela UERJ e Executiva de Futebol pela CBF Academy. Certificada pela Associação Brasileira de Ouvidores.
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Togzhan Kassenova
Membro sênior do Projeto de Segurança Internacional, Comércio e Política Econômica da SUNY-Albany e membro não residente do Programa de Política Nuclear do Fundo Carnegie para a Paz Internacional. Especialista em política nuclear, não proliferação de armas de destruição em massa, implementação de sanções e prevenção de crimes financeiros.
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Eloise Faria
Responsável pela definição de estratégias de negócios e desenvolvimento de mercado para as soluções de Financial Crime Compliance da LexisNexis Risk Solutions. Também fornece consultoria especializada em plataformas e tecnologias focadas na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Suborno e Corrupção para o mercado Latino Americano.
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Jorge Roberto Manoel
Vice-coordenador da Comissão de Finanças e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Mais de 30 anos de experiência em práticas de Auditoria e Consultoria de Negócios no Brasil.
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Marcus Vinicius de Carvalho
Responsável direto pelo Núcleo de PLD-FT da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI.
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Fernando Monfardini
Advogado, Consultor de Compliance, Membro do Conselho de Ética da CBTri e Compliance Officer do Clube Atlético Mineiro. Foi Presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil e Subsecretário de Controle Interno e Auditoria de Vitória.
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Ricardo Liáo
Presidente do COAF desde agosto de 2019, tendo exercido anteriormente as funções de Diretor de Supervisão e de Secretário-Executivo. Servidor de carreira do BCB, atuou desde 1977 nas áreas de fiscalização, com destaque na supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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Sergio Moro
Senador da República pelo estado do Paraná. Ex-Ministro da Justiça do Brasil. Foi juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF). Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná.
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Vânia Vieira
Procuradora Federal da Advocacia-Geral da União (AGU) desde 2006. Doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília – UnB com pesquisa na área de regulação e compliance anticorrupção. Tem experiência na área jurídica e de gestão pública, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho e implementação de políticas públicas, compliance, governança, políticas anticorrupção, transparência e acesso à informação, modernização e inovação em governo.
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André Eduardo Demarco
André Eduardo Demarco, administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atualmente é o CEO e Diretor de Autorregulação da BSM, responsável pela condução dos trabalhos das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de mercados da B3.