Clarissa Arteiro

Coordenadora de Compliance e Ouvidoria do Vasco da Gama. Advogada formada pela UERJ e Executiva de Futebol pela CBF Academy. Certificada pela Associação Brasileira de Ouvidores.

Togzhan Kassenova

Membro sênior do Projeto de Segurança Internacional, Comércio e Política Econômica da SUNY-Albany e membro não residente do Programa de Política Nuclear do Fundo Carnegie para a Paz Internacional. Especialista em política nuclear, não proliferação de armas de destruição em massa, implementação de sanções e prevenção de crimes financeiros. 

Eloise Faria

Responsável pela definição de estratégias de negócios e desenvolvimento de mercado para as soluções de Financial Crime Compliance da LexisNexis Risk Solutions. Também fornece consultoria especializada em plataformas e tecnologias focadas na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Suborno e Corrupção para o mercado Latino Americano. 

Jorge Roberto Manoel

Vice-coordenador da Comissão de Finanças e Contabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Mais de 30 anos de experiência em práticas de Auditoria e Consultoria de Negócios no Brasil.

Marcus Vinicius de Carvalho

Responsável direto pelo Núcleo de PLD-FT da Superintendência Geral da CVM. Conselheiro da Autarquia no COAF, também representa a CVM na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como na delegação brasileira no GAFI.

Fernando Monfardini

Advogado, Consultor de Compliance, Membro do Conselho de Ética da CBTri e Compliance Officer do Clube Atlético Mineiro. Foi Presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil e Subsecretário de Controle Interno e Auditoria de Vitória.

Ricardo Liáo

Presidente do COAF desde agosto de 2019, tendo exercido anteriormente as funções de Diretor de Supervisão e de Secretário-Executivo. Servidor de carreira do BCB, atuou desde 1977 nas áreas de fiscalização, com destaque na supervisão do Sistema Financeiro Nacional voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

Sergio Moro

Senador da República pelo estado do Paraná. Ex-Ministro da Justiça do Brasil. Foi juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF). Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. 

Vânia Vieira

Procuradora Federal da Advocacia-Geral da União (AGU) desde 2006. Doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília – UnB com pesquisa na área de regulação e compliance anticorrupção. Tem experiência na área jurídica e de gestão pública, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho e implementação de políticas públicas, compliance, governança, políticas anticorrupção, transparência e acesso à informação, modernização e inovação em governo.

André Eduardo Demarco

André Eduardo Demarco, administrador de empresas, formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela FIA/FEA/USP, MBA em Derivativos pela USP e LLM Master of Laws pelo Insper. Atualmente é o CEO e Diretor de Autorregulação da BSM, responsável pela condução dos trabalhos das equipes e pelas atividades de autorregulação, fiscalização e supervisão de mercados da B3.