Antonio Juan Ferreiro Cunha

Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, e servidor do Banco Central há mais de 30 anos. Trabalhou nas áreas de capitais estrangeiros, monitoramento do mercado de câmbio e, desde 2000, atua na área de PLD-FT.

Marla Georgia Palma

Compliance Officer do Club Athletico Paranaense. Advogada formada há 23 anos, com ampla experiência em gestão de Departamentos Jurídicos. Pós-graduação em Compliance, Governança Corporativa e Riscos pelo Instituto ARC, e em Gestão Empresarial pela FGV.

Magno José Santos de Souza

Jornalista especializado em loterias e apostas, editor do BNLData, presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal (IJL), consultor técnico da Associação Brasileira de Loterias Estaduais (ABLE) e professor do curso de pós-graduação em Comunicação Empresarial da UCAM-RJ.

Carolina Yumi

Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Advogada da União, trabalhou na Secretaria Nacional de Justiça e foi chefe de gabinete da Presidência do STF. Doutora e Mestre em Direito Processual pela USP.

Cristina Swan

Gerente de Projetos, Comunicação e Administração da United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS). Mestre em Gestão Esportiva pela International Academy of Sport Science and Technology (EPFL e University of Lausanne, Suíça).

Vladimir Aras

Procurador Regional da República em Brasília (MPF). Foi Secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR (2013-2017) e membro do Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da Procuradoria-Geral da República (GT- LD).

Paul Radu

Cofundador e chefe de inovação da Organized Crime and Corruption Reporting Project. Co-criador do Investigative Dashboard, que fornece um banco de dados com informações sobre empresas de todo o mundo, e do software Visual Investigative Scenarios, que permite investigações complexas sobre pessoas, redes e instituições.

Marcus Pleyer

Presidente do GAFI 2020-2022. Vice-diretor geral do Ministério de Finanças da Alemanha e representante da Alemanha nos conselhos do Banco de Desenvolvimento do Agronegócio e da Fundação para o Financiamento do Descarte de Resíduos Nucleares.

Kristina Amerhauser

Especialista na Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, onde conduz pesquisas sobre o crime organizado e corrupção na Ásia – Pacífico. Também trabalhou com o Observatório de Economias Ilícitas do GI – TOC no Sudeste da Europa.

Juan Marteau

Membro do Conselho Argentino de Relações Internacionais (CARI). Consultor do UNODC, FMI e do BID, na área da avaliação do risco sistémico de crimes financeiros. Atuou como Coordenador Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Ministério de Justiça e Direitos Humanos da Argentina.