ACQUIRE KNOWLEDGE IN COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING WITH TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES ENDORSED BY THE UNITED NATIONS

MAY 23 - 24, 2023 | IN-PERSON | ONLINE (FREE)

Transmissão ao vivoGratuito

Presencial em São Paulo

The largest AML/CFT meeting in Latin America with panelists about ESG and corporate integrity

+ than 50 authorities

In integrity, ESG, Governance, Compliance and AML/CFT

In-person

Exclusivities for the decision makers

International regulatory bodies

National and international associations

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Painelistas

Adilson Augusto Lobato

Diretor da AML Outsourcing

Analista Sênior da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional. Trabalhou por nove anos no The International Institute for Strategic Studies (IISS) e aconselhou a OTAN no desenvolvimento de uma doutrina fundamental sobre a guerra urbana.

Antonio Sampaio

Especialista da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional

Ex-diplomata dos EUA e Oficial de Segurança Nacional. Presidente do Grupo de Especialistas em Comércio Anti-Ilícito (AIT) da OCDE. CEO da Luna Global Networks & Convergence Strategies.

David Luna

Presidente do Grupo de Especialistas em Comércio Anti - Ilícito da OCDE

Elisa de Anda Madrazo

Vice-Presidente do GAFI

Diretor de Marketing e Comunicação. Mais de 20 anos de experiência à frente de times de sucesso, nos segmentos de Marketing, Esportes, Streaming, Direitos de transmissão, Betting, Gaming, Digital, Startups, Eventos e Entretenimento.

Frederico Motta

Diretor Geral da Play Anywhere, Inc

Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão de PLD/FT de grandes bancos e de bancos especializados em câmbio. Atua há mais de 20 anos na área de supervisão de instituições financeiras. Doutor e Mestre em Economia pela Unicamp.

Gerson Romantini

Chefe de Divisão de Supervisão de PLD-FT do Banco Central do Brasil

Gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção (CCA) da Transparência Internacional – Brasil e Consultor na Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas. Doutorando em Ciências Políticas no IESP-UERJ. Mestre em Direito Internacional (UERJ).

Guilherme France

Gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil

Analista Técnico da SUSEP desde 2002, servindo como especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo na Assessoria de Estudos e Relações Institucionais da SUSEP. Atua também como representante do Brasil na ENCCLA e no GAFI.

Gustavo Dias

Analista Técnico da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Jorge Lasmar

CEO da Ágama Business Training

Membro do Conselho Argentino de Relações Internacionais (CARI). Consultor do UNODC, FMI e do BID, na área da avaliação do risco sistémico de crimes financeiros. Atuou como Coordenador Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Ministério de Justiça e Direitos Humanos da Argentina.

Juan Marteau

Diretor do Centro de Estudos sobre Segurança Hemisférica, Terrorismo e Crime Financeiro da Universidade de Buenos Aires

Especialista na Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, onde conduz pesquisas sobre o crime organizado e corrupção na Ásia – Pacífico. Também trabalhou com o Observatório de Economias Ilícitas do GI – TOC no Sudeste da Europa.

Kristina Amerhauser

Especialista da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional

Especialista Política e Pesquisadora em “Corrupt Money Flows” no Secretariado da Transparência Internacional em Berlim, liderando o trabalho da organização sobre fluxos financeiros ilícitos, combate à lavagem de dinheiro e transparência dos beneficiários finais.

Maira Martini

Especialista da Transparência Internacional em Berlim

Conheça nossos painelistas

Acesso a todos os 12 painéis (incluindo os 6 painéis exclusivos)
Presentes exclusivos durante e após o evento
Vouchers para produtos do IPLD
Certificado de Participação
Participação no Concurso Compartilhe e Concorra
Possibilidade de fazer perguntas ao vivo durante os painéis
Networking com tomadores de decisão
Incluído Coffee Breaks
Incluído Almoço na Feira de Negócios
Interação com Painelistas, Congressistas e Expositores
Acesso ao Ambiente Online Exclusivo com a gravação de todos os painéis
Kit de Participante
Voucher de 20% de desconto na CSA e Curso Preparatório para Certificação

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Gratuito
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SOBRE
O EVENTO

Welcome to the International Congress of the IPLD – the largest event in Latin America focused on Anti-Money Laundering (AML), Countering Financing of Terrorism (CFT), Integrity, and Environmental, Social, and Governance (ESG) topics. This prestigious congress brings together national and international speakers, and offers both in-person and online formats with translations available in three languages, making it accessible worldwide.

The Congress aims to foster knowledge sharing and integration among market professionals, specialists, and strategic experts who are involved in Corporate Integrity. With its rich program and diverse range of topics, the Congress provides a unique platform for learning, networking, and staying up-to-date with the latest trends and best practices in AML/CFT, Integrity, and ESG.

Join us at the International Congress of the IPLD to expand your understanding of these critical areas and connect with industry leaders and experts. Don’t miss this opportunity to gain valuable insights, exchange ideas, and contribute to the advancement of AML/CFT, Integrity, and ESG practices. Register now to secure your spot at this premier event.

Quem estará lá

“Participei de todas as edições. É um evento importante para troca de experiência e também para um networking assertivo (…) Estou animado para a volta do Congresso no formato presencial. Será uma excelente oportunidade para atualizar os conhecimentos e conhecer novas pessoas.”

Marcelo Araújo
Gerente de Controles Internos do Banco Luso Brasileiro

"Prezo pelo meu desenvolvimento pessoal e profissional, por isso vou participar do 5º Congresso. Estou animada para conhecer as últimas novidades na área, trocar experiências com congressistas de diferentes regiões do país e do mundo."

Monique Penedo
Analista de PLD em Banco Privado

"Participar de um congresso como este, com painelistas de órgãos reguladores me ajuda a trazer conclusões importantes sobre o tema de PLD, bem como gerar novas ideias para aprimoramento dos controles."

Vanessa Guardachoni
Gerente Geral de PLD-FTP no Banco Daycoval

"Estarei no 5º Congresso Internacional porque sou grato ao Instituto. Devo muito da minha carreira à ele e hoje, como tomador de decisão deste mercado, tenho a oportunidade de ensinar e continuar aprendendo.  Não há como se manter atualizado, em termos de conteúdo e networking, sem estar nos Congressos do IPLD."

Lucas Teider
Head de Business do IPLD

"É com grande satisfação que expresso meu apoio ao IPLD em mais uma edição do congresso. É extremamente enriquecedor ter a oportunidade de compartilhar, por mais um ano, o espaço com colegas que promovem debates de alta relevância, com o intuito de agregar e difundir conhecimento na luta da PLD-FTP."

Kelly Massaro
Presidente Executiva da Abracam

Participar do congresso do IPLD é uma atividade de extrema importância para mim e outros colegas que atuam com PLD-FTP. Através do evento, é possível se atualizar sobre as últimas tendências e melhores práticas na área, além de promover a troca de experiências com outros profissionais, e a antecipação de mudanças regulatórias.”

Patrícia Alemany
Delegada de Polícia e Coordenadora de Combate à Corrupção e à de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

"A experiência em participar dos Congressos do IPLD é ímpar! Os eventos sempre trazem um diferencial de qualidade nas ações promovidas pelo Instituto. Desde a criação do IPLD, em 2017, temos sido parceiros permanentes de todos os eventos, tanto nacionais quanto internacionais, e vimos com muito bons olhos todas as iniciativas que o Instituto vem adotando nos últimos anos. O IPLD pode sempre contar com o nosso apoio."

Ricardo Liáo
Presidente do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras)

"O Congresso do IPLD é uma ótima oportunidade para expandir minha rede de contatos e aprimorar minhas habilidades em PLD-FTP. Conhecer outros profissionais do setor é enriquecedor para o meu crescimento profissional Acredito que o networking seja uma das principais chaves para o sucesso na carreira, e o Congresso do IPLD oferece um ambiente perfeito para troca de experiências e ideias valiosas com os principais líderes do setor. Estou animado!"

Alexandre Augusto Pires de Carvalho
Gerente de Riscos e Controles de Instituição Financeira Pública

"Estou participando do Congresso IPLD com o objetivo de me manter ainda mais atualizada nos temas atuais relacionados a PLD-FT no âmbito das fintechs e seguradoras – meus maiores clientes. Insights dentro desses temas são sempre muito ricos para aplicabilidade prática nos meus projetos, o que me permite gerar ainda mais valor aos meus clientes. Além disso, estes congressos geralmente possuem networking específico e qualificado onde eu possa fazer novas conexões com o objetivo de realizar trocas de valor e aumentar minha rede de contatos."

Mayara Corrêa
Fundadora da Procsy

O Congresso é uma oportunidade ímpar para o mercado focar nos temas de PLD/FT de forma inovadora, observando novas tendências e a intersecção com outras matérias como sustentabilidade e criptoativos. Poder participar presencialmente traz um elemento a mais para fortalecer as parcerias e ampliar o networking